湖北三峡新型建材股份有限公司第四届第八次董事会于2003年5月12日上午在湖北省当阳市国中安大厦三楼会议室召开,应到董事9人,实到董事6人,董事吕宗林先生因工作原因没有出席会议,董事莫少霞女士、梅慎实先生因故没有出席会议,委托何涛先生代行董事权利,符合《公司法》和《公司章程》的规定。公司监事陈广文先生、文革先生列席了会议。会议审议并一致通过了以下议案：

    一、审议关于杨震先生辞去公司总经理职务的议案

    由于工作变动,杨震先生已向董事会提出辞去公司总经理职务,董事会同意杨震先生辞去公司总经理职务的请求。

    二、审议关于张金奎先生辞去公司证券事务代表的议案

    由于工作变动,张金奎先生已向董事会提出辞去公司证券事务代表职务,董事会同意张金奎先生辞去公司证券事务代表职务的请求。

    三、审议关于推荐徐麟先生为公司董事候选人的议案

    根据公司第一大股东当阳市国资局提名,董事会推荐徐麟先生为公司本届董事会董事候选人。

    四、审议关于推举副董事长、聘任总经理的议案

    根据公司董事李伟先生、朱晓军先生、刘玉春先生提名,推举张金奎先生为公司副董事长；并根据公司董事长吕宗林先生提名,聘任张金奎先生担任公司总经理职务。

    五、审议关于聘任执行总经理的议案

    根据张金奎先生提名,董事会聘任詹姆斯·高特麦尔(James J Gottermeyer)先生为公司执行总经理(简历见附件一)。

    六、审议关于吕宗林先生辞去公司董事、董事长职务的议案

    由于工作调动,吕宗林先生已向董事会提出辞去公司董事、董事长职务,董事会同意吕宗林先生辞去公司董事、董事长职务的请求。

    公司独立董事梅慎实先生、何涛先生、莫少霞女士同意推举徐麟先生为董事候选人,同意聘任张金奎先生为公司总经理及聘任詹姆斯·高特麦尔(James J Gottermeyer)先生为公司执行总经理,并就此发表了独立意见。

    上述董事会通过的第三、六项议案尚须提交公司2003年度临时股东大会审议、表决。

    七、审议关于召开公司2003年度第一次临时股东大会的通知

    公司定于2003年6月16日上午9：00在当阳市国中安大厦三楼会议室召开2003年度第一次临时股东大会。

    2003年度第一次临时股东大会通知如下：

    1、会议时间：2003年6月16日上午9:00。

    2、会议地点：湖北省当阳市国中安大厦三楼会议室。

    3、会议召集人：公司董事会

    4、会议内容：

    (1)审议关于吕宗林先生辞去公司董事职务的议案；

    (2)审议关于推荐徐麟先生为公司董事的议案。

    5、出席会议人员：

    (1)公司董事、监事和高级管理人员；

    (2)截止2003年6月9日下午交易结束时,在中国证券登记结算有限公司上海分公司登记在册的本公司股东及其授权委托人均可出席。

    6、会议登记办法

    (1)参加会议的股东,请于2003年6月16日上午9：00前的工作日内持持股凭证(法人股东持营业执照副本复印件、法人授权委托书及授权委托人身份证；社会公众股、内部职工股股东持股东帐户卡、有效股权凭证、本人身份证,委托他人出席的,委托代理人还须持本人身份证、授权委托书(授权委托书样式见附件二))登记,可以以信函、传真方式登记；

    (2)登记地点：本公司董事会秘书办公室。

    7、其他事项

    (1)本次会议会期半天,与会股东食宿、交通自理；

    (2)公司地址：湖北省当阳市经济技术开发区。

    邮编：444105

    联系电话：0717—3280108

    传真：0717—8934018

    联系人：张光春先生

    

湖北三峡新型建材股份有限公司董事会

    二OO三年五月十二日

    附件一

    詹姆斯·高特麦尔(James J Gottermeyer)先生简历

    男,美国国籍,1976年毕业于美国俄州肯特州立大学,获商业管理学士学位,1984年—1995年在美国通用宾州布吉韦尔玻璃厂 Brideville Glass Plant 任工厂成本经理、原料及生产控制经理,1995年—1996年在美国新泽西州里奇兰玻璃厂 Richland Glass 任新产品发展经理,1998年—1999年在美国佐治亚州亚特兰大管理概念集团公司(Universal ManagementConcepts Inc,)任咨询顾问,现在宾州匹斯堡C-MATRIX集团公司任总经理。

    附件二

    授权委托书

    兹委托先生/女士代表本单位/本人出席湖北三峡新型建材股份有限公司2003年度第一次临时股东大会,并代为全权行使表决权。

    委托人签名：

    身份证号码：

    委托人股东帐号：

    委托人持股数量：

    代理人签名：

    身份证号码：

    委托日期：