湖北三峡新型建材股份有限公司2002年度股东大会于2003年4月15日在湖北省当阳市国中安大厦三楼会议室召开。会议由董事长吕宗林先生主持。出席会议的股东和股东代表共10人，代表股份144938600股，占公司总股本的52.84%，符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议以记名投票表决方式，逐项表决并通过如下决议：

    一、审议通过公司2002年度董事会工作报告

    表决结果为：同意票：144938600股，占出席会议股东所持表决权总数的100%；反对票：0股；弃权票：0股。

    二、审议通过公司2002年度监事会工作报告

    表决结果为：同意票：144938600股，占出席会议股东所持表决权总数的100%；反对票：0股；弃权票：0股。

    三、审议通过公司2002年度财务决算报告

    表决结果为：同意票：144938600股，占出席会议股东所持表决权总数的100%；反对票：0股；弃权票：0股。

    四、审议通过公司2002年度利润分配预案

    公司2002年度实现利润总额7,567,184.65元，净利润4,940,980.57元，提取10%法定公积金569,970.38元，提取5%法定公益金284,985.19元，加期初未分配利润28,166,396.03元，本次可供股东分配的利润为32,252,421.03元。

    根据公司目前的经营情况,为保持公司的可持续发展能力,也为了股东的长远利益，2002年度拟不进行利润分配,也不进行资本公积金转增股本。

    表决结果为：同意票：144938600股，占出席会议股东所持表决权总数的100%；反对票：0股；弃权票：0股。

    五、表决通过关于增选独立董事的议案

    根据中国证券监督管理委员会2001年8月16日发布的《关于在上市公司建立独立董事的指导意见》，规定在2003年6月30日前上市公司董事会成员中应当至少包括三分之一独立董事。公司董事会提名何涛先生为公司独立董事候选人（何涛先生简历详见2003年3月12日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》）。

    表决结果为：同意票：144938600股，占出席会议股东所持表决权总数的100%；反对票：0股；弃权票：0股。

    六、审议通过续聘中勤万信会计师事务所为公司2003年度财务报告审计机构及支付审计费用的议案

    中勤万信会计师事务所担任公司2002年度财务报告的审计机构期限已届满。鉴于该所在审计中态度认真、工作严谨、规范、结论准确、客观、公正、真实地反映了公司的财务状况和经营成果。公司2002年度向其支付审计费用30万元。现提议续聘中勤万信会计师事务所为公司2003年度财务报告审计机构，聘用期一年。聘用期内，公司将支付财务审计费用35万元。

    表决结果为：同意票：144938600股，占出席会议股东所持表决权总数的100%；反对票：0股；弃权票：0股。

    本次股东大会由湖北首义律师事务所律师汪中斌先生对大会的召开程序、出席会议人员资格、表决程序及表决结果的合法有效性出具了法律意见书。法律意见书认为：公司2002年度股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格及表决程序等事宜，均符合法律法规及《公司章程》的有关规定，大会合法、有效。

    特此公告