湖北三峡新型建材股份有限公司董事会决定于2001年5月10日上午9： 00 召开 2000年年度股东大会，现将具体事项通知如下：

    （一） 会议时间：2001年5月10日上午9：00

    （二） 会议地点：湖北省当阳市长坂坡宾馆

    （三） 会议议题：

    1、 审议公司2000年度董事会工作报告；

    2、 审议公司2000年度监事会工作报告；

    3、 审议公司2000年度财务决算报告；

    4、 审议公司2000年度利润分配预案；

    5、 审议调整部分董事的议案；

    6、 审议改组公司监事会的议案；

    7、 审议修改公司章程的议案；

    8、 审议出让公司部分资产的议案；

    9、 审议变更部分募集资本投向的议案；

    10、 审议关于续聘中勤万信会计师事务所（原湖北万信会计师事务所）为公 司2001年度财务报告审计机构的议案。

    （四） 出席对象：

    1、 公司董事、监事和高级管理人员；

    2、 截止2001年4月25日下午交易结束， 在上海中央证券登记结算公司登记在 册的本公司股东及其授权委托人均可出席。

    （五） 会议登记办法

    1、 法人股东持营业执照副本复印件、法人授权委托书及授权委托人身份证； 社会公众股、内部职工股股东持股东帐户卡、有效股权凭证、本人身份证登记；

    2、 登记地点：本公司证券部办公室

    3、 登记时间：2001年5月9日

    （六） 其他事项

    1、 本次会议会期半天，与会股东食宿、交通自理。

    2、 公司地址：湖北省当阳市经济技术开发区

    邮编：444105

    联系电话：0717—3280108

    传真： 0717—8934018

    联系人：张光春