本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整, 对公告的虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    重要提示：

    ●每股派发现金红利0.025元（含税）；每10股派发现金红利0.25元（含税）

    ●扣税前每股现金红利0.025元；扣税后每股现金红利0.00元

    ●股权登记日：2002年7月2日

    ●除权除息日：2002年7月3日

    ●新增可流通股份上市交易日：2002年7月4日

    ●现金红利到帐日：2002年7月9日

    根据2002年4月28日公司2001年年度股东大会审议通过的《公司2001 年度利润 分配方案》,现将具体实施办法公告如下：

    一、派发现金红利及送转股方案

    公司决定以2001年末总股本21100万股为基数,用可供股东分配的利润向全体股 东按每10股送1股红股并派发现金红利0.25元（含税）,其中社会公众股和内部职工 股由公司统一代扣代缴个人所得税每股0.025元后,每股税后现金红利为零。同时以 2001年末总股本21100万股为基数,用资本公积金向全体股东按每10股转增股本2股, 计转增股本4220万股。本次共计送转股本6330万股。

    二、股权登记、除权除息及新增可流通股份上市交易日

    1、股权登记日：2002年7月2日

    2、除权除息日：2002年7月3日

    3、新增可流通股份上市交易日：2002年7月4日

    4、现金红利到帐日：2002年7月9日

    三、现金红利及送转股派发的对象

    截止2002年7月2日下午上海证券交易所收市后, 在中国证券登记结算有限责任 公司上海分公司登记在册的“三峡新材”股东。

    四、具体实施办法

    1、现金红利派发办法：

    （1 ）流通股的现金红利：社会公众股中个人投资者由公司统一代扣代缴个人 所得税每股0.025元后,每股税后现金红利为零；社会公众股中机构投资者的每股现 金红利0.025 元委托中国证券登记结算有限责任公司上海分公司（以处简称“登记 公司”）代理发放。在现金红利发放日2002年7月9日前一个交易日将已办理指定交 易的投资者的现金红利金额通过资金结算系统划付给其指定的证券公司, 投资者可 在现金红利发放日领取现金红利。现金红利发放日前未办理指定交易的投资者的现 金红利暂由登记公司保管,不计息。当投资者办理指定交易并生效后,由登记公司将 该投资者尚未领取的现金红利划付给指定的证券公司, 投资者在办理指定交易的第 二个交易即可领取现金红利。

    （2）国有法人股和其他法人股每股派发税前现金红利0.025元, 由公司直接派 发。

    （3）内部职工股由公司统一代扣代缴个人所得税每股0.025元后, 每股税后现 金红利为零。

    2、派发红股、转增股本办法

    本次向全体股东每股送红股0.1股、每股转增0.2股由登记公司通过计算机网络, 根据股权登记日登记在册的股东的持股数,按比例自动计入股东帐户,原则是所有股 东按规定先享有整数送股,送股过程产生的不足1股的零碎股份, 登记公司按照数量 大小顺序排列。零碎股份数量相同的,由电子结算系统随机排列,按照排列顺序依次 登记为1股,直至完成全部送股方案。

    五、公司本次送转股后的股本结构

                                             单位：万股

                    变动前股本  本次转增股本   实施后股本

    一、未上市流通股份

     1、发起人股份     7298.9        2189.67      9488.57

    其中：

    国家持有股份       6923.8        2077.14      9000.94

    境内法人持有股份    375.1         112.53       487.63

    境外法人持有股份

    其他

    2、募集法人股份     5493.1        1647.93      7141.03

    3、内部职工股        2808           842.4       3650.4

    4、优先股或其他

    其中：转配股

    未上市流通股份合计 15600         4680         20280

    二、已上市流通股份

    1、人民币普通股      5500         1650          7150

    2、境内上市的外资股

    3、境外上市的外资股

    4、其他

    已上市流通股份合计  5500         1650          7150

    三、股份总数        21100         6330         27430

    六、本次派发红股、转增股本后,按新股本27430万股摊薄计算2001年度每股净 收益为0.1174元。

    七、咨询办法

    咨询地点：湖北三峡新型建材股份有限公司董秘办

    联系地址：湖北省当阳市经济技术开发区

    邮编：444105

    联系人：张光春

    联系电话：0717-3280108

    联系传真：0717-8934018

    八、备查文件

    《公司关于2001年股利润分配方案》的股东大会决议,备置于公司董秘办。

    特此公告

    

湖北三峡新型建材股份有限公司董事会

    2002年6月26日