湖北三峡新型建材股份有限公司第四届第一次董事会于2002年4月29 日在湖北 省当阳市国中安大厦三楼会议室召开。出席会议的董事应到9人,实到9人,会议由董 事长吕宗林先生主持,公司3名监事列席了会议, 符合《公司法》和《公司章程》的 有关规定,会议审议并通过了如下事项：

    一、审议通过公司关于选举产生第四届董事会董事长的议案

    公司2001年度股东大会已经选举产生了公司第四届董事会,经与会董事推选,吕 宗林先生为公司第四届董事会董事长（简历详见2002年3月28 日《中国证券报》、 《上海证券报》和《证券时报》本公司第三届董事会第八次会议决议公告）, 任期 三年（2002年4月29日至2005年4月29日）。

    二、审议通过关于聘请公司总经理的议案

    经董事长提名,聘请杨震先生为公司总经理（简历详见2002年3月28日《中国证 券报》、《上海证券报》和《证券时报》本公司第三届董事会第八次会议决议公告） ,任期三年（2002年4月29日至2005年4月29日）。

    三、审议通过关于聘请公司副总经理、财务总监的议案

    经总经理提名,聘请徐麟先生、万理先生、尹红先生、 罗晓光先生为公司副总 经理（简历附后）,聘请刘玉春先生为公司财务总监（简历详见2002年3月28日《中 国证券报》、《上海证券报》和《证券时报》本公司第三届董事会第八次会议决议 公告）,任期三年（2002年4月29日至2005年4月29日）。

    四、审议通过关于聘请公司董事会秘书及委任证券事务代表的议案

    经董事长提名,聘任张光春先生为公司董事会秘书（简历附后）,同时委任张金 奎先生为公司证券事务代表（简历详见2002年3月28日《中国证券报》、 《上海证 券报》和《证券时报》本公司第三届董事会第八次会议决议公告） , 任期三年（ 2002年4月29日至2005年4月29日）。

    五、审议通过公司关于投资建设光催化超亲水二氧化钛基薄膜自洁玻璃生产线 的议案

    公司拟投资建设光催化超亲水二氧化钛基薄膜自洁玻璃生产线。该项目计划在 2002年达到20万m2/年的生产能力,2003年达到100万m2/年的生产能力,到2004 年左 右达到200万m2/年的生产规模。该项目投资主要用于产品开发、生产及购置检测设 备, 本公司现运行的浮法玻璃生产线和玻璃深加工生产线将为该项目提供一些必备 的批量生产条件,使该项目产品迅速达到设计的经济规模。

    该项目总投资为人民币6100万元,资金为银行贷款4100万元,公司自有资金2000 万元。项目达产后,每年可新增销售收入人民币10100万元,实现税后利润 914万元, 投资回收期为4.54年,投资利润率为27.91%。 该项目尚需股东大会审议批准, 股东 大会召开时间另行确定）

    特此公告

    附：副总经理及董事会秘书简历

    徐麟,男,35岁,工学学士、经济学研究生班毕业。 曾任湖北省当阳玻璃厂技术 员、工程师、厂技改办主任、副厂长,本公司副总经理兼董事会秘书、 董事等职。 现任本公司副总经理。

    万理,男,41岁,大专学历,工程师。曾任当阳市电力局技术员、湖北省当阳玻璃 厂副厂长、湖北三峡玻璃股份有限公司副总经理、董事等职。现任本公司副总经理 兼总工程师。

    尹红,男,38岁,大专学历,助理经济师。曾任湖北省当阳玻璃厂原料车间主任、 湖北三峡玻璃股份有限公司副总经理、董事等职。现任本公司副总经理。

    罗晓光,男,36岁,大专学历,工程师。曾任湖北省当阳玻璃厂设备科科长、湖北 三峡玻璃股份有限公司副总经理等职。现任本公司副总经理。

    张光春,男,41岁,本科学历,政工师,曾任湖北省当阳市玻璃厂办公室秘书、 党 委办公室主任、湖北三峡玻璃股份有限公司办公室主任、监事等职, 现任本公司董 事会秘书。