湖北三峡新型建材股份有限公司2001年度股东大会于2002年4月29 日在湖北省 当阳市国中安大厦三楼会议室召开。会议由董事长吕宗林先生主持。出席会议的股 东和股东代表共10人,代表股份111511400股,占公司总股本的52.85%,符合《公司法》 和《公司章程》的规定。会议以记名投票表决方式,逐项表决并通过如下决议：

    一、审议通过公司2001年度董事会工作报告

    表决结果为：同意票：111511400股,占出席会议股东所持表决权总数的100%； 反对票：0股；弃权票：0股。

    二、审议通过公司2001年度监事会工作报告

    表决结果为：同意票：111511400股,占出席会议股东所持表决权总数的100%； 反对票：0股；弃权票：0股。

    三、审议通过公司2001年度财务决算报告

    表决结果为：同意票：111511400股,占出席会议股东所持表决权总数的100%； 反对票：0股；弃权票：0股。

    四、审议通过公司2001年度利润分配预案

    公司2001年度实现利润总额38,279,058.79元,净利润32,208,066.25元 , 提取 10%法定公积金3,132,626.39元,提取5%法定公益金1,566,313.19元,加期初未分配利 润7,991,224.50元,本次可供股东分配的利润为35,500,351.17元。

    为了兼顾公司的长远发展和回报股东, 本次分配采取送红股和派发现金红利的 方式进行,以2001年末总股本21100万股为基数,向全体股东按每10股送1股红股并派 发现金红利0.25元（含税）,本次共分配股利26,375,000.00元,剩余9,125,351.17 -(+元结转以后年度分配；同时以2001年末总股本21100万股为基数, 用资本公积金 向全体股东按每10股转增股本2股,共计转增股本4220万元。

    表决结果为：同意票：111511400股,占出席会议股东所持表决权总数的100%； 反对票：0股；弃权票：0股。

    五、表决通过选举公司第四届董事会董事的议案

    公司第三届董事会第八次会议提名吕宗林先生、杨震先生、李伟先生、张金奎 先生、李钢先生、朱晓军先生、刘玉春先生、莫少霞女士、梅慎实先生为公司第四 届董事候选人,其中莫少霞女士、梅慎实先生为独立董事候选人。 本次会议通过了 此项议案,表决结果为：

    同意吕宗林先生出任公司董事111511400股,占出席会议股东所持表决权总数的 100%；反对票0股；弃权票0股。

    同意杨震先生出任公司董事111511400股 , 占出席会议股东所持表决权总数的 100%；反对票0股；弃权票0股。

    同意李伟先生出任公司董事111511400股 , 占出席会议股东所持表决权总数的 100%；反对票0股；弃权票0股。

    同意张金奎先生出任公司董事111511400股,占出席会议股东所持表决权总数的 100%；反对票0股；弃权票0股。

    同意李钢先生出任公司董事111511400股 , 占出席会议股东所持表决权总数的 100%；反对票0股；弃权票0股。

    同意朱晓军先生出任公司董事111511400股,占出席会议股东所持表决权总数的 100%；反对票0股；弃权票0股。

    同意刘玉春先生出任公司董事111511400股,占出席会议股东所持表决权总数的 100%；反对票0股；弃权票0股。

    同意莫少霞女士出任公司独立董事111511400股,占出席会议股东所持表决权总 数的100%；反对票0股；弃权票0股。

    同意梅慎实先生出任公司独立董事111511400股,占出席会议股东所持表决权总 数的100%；反对票0股；弃权票0股。

    六、审议通过选举公司第四届监事会监事的议案

    公司第三届监事会第六次会议提名李可维先生、陈广文先生为公司第四届监事 候选人,本次会议表决通过了关于选举公司第四届监事会监事的议案。其中：

    同意李可维先生出任公司监事111511400股,占出席会议股东所持表决权总数的 100%；反对票0股；弃权票0股。

    同意陈广文先生出任公司监事111511400股,占出席会议股东所持表决权总数的 100%；反对票0股；弃权票0股。

    七、审议通过修改《公司章程》的议案

    表决结果为：同意票：111511400股,占出席会议股东所持表决权总数的100%； 反对票：0股；弃权票：0股。

    八、审议通过关于董事、监事报酬事项的议案

    表决结果为：同意票：111511400股,占出席会议股东所持表决权总数的100%； 反对票：0股；弃权票：0股。

    九、审议通过公司《股东大会议事规则》

    表决结果为：同意票：111511400股,占出席会议股东所持表决权总数的100%； 反对票：0股；弃权票：0股。

    十、审议通过公司《董事会议事规则》

    表决结果为：同意票：111511400股,占出席会议股东所持表决权总数的100%； 反对票：0股；弃权票：0股。

    十一、审议通过公司《监事会议事规则》

    表决结果为：同意票：111511400股,占出席会议股东所持表决权总数的100%； 反对票：0股；弃权票：0股。

    十二、审议通过续聘中勤万信会计师事务所为公司2002年度财务报告审计机构 及支付审计费用的议案

    中勤万信会计师事务所担任公司2001年度财务报告的审计机构期限已届满。鉴 于该所在审计中态度认真、工作严谨、规范、结论准确、客观、公正、真实地反映 了公司的财务状况和经营成果。公司2001年度向其支付审计费用30万元。根据第三 届董事会第八次会议决议,续聘中勤万信会计师事务所为公司2002 年度财务报告审 计机构,聘用期一年。聘用期内,公司将支付财务审计费用30万元。本次会议通过了 此项议案：

    同意票：111511400股,占出席会议股东所持表决权总数的100%；反对票：0股； 弃权票：0股。

    本次股东大会由湖北首义律师事务所派出具有证券从业资格的律师汪中斌先生 对大会的召开程序、出席会议人员资格、表决程序及表决结果的合法有效性出具了 法律意见书。法律意见书认为：公司2001年度股东大会的召集和召开程序、出席会 议人员资格及表决程序等事宜,均符合法律法规及《公司章程》的有关规定,大会合 法、有效。

    特此公告

    

湖北三峡新型建材股份有限公司

    二OO二年四月二十九日