湖北三峡新型建材股份有限公司第三届第九次董事会于2002年4月19 日在公司 二楼会议室召开,应到董事11人,实到董事9人,另两名董事因故没有出席会议, 委托 公司其他董事代行董事权利,符合《公司法》和《公司章程》的规定。 公司全体监 事列席了会议,会议审议并通过决议如下：

    一、《2002年第一季度报告》；

    二、关于向中信实业银行武汉分行贷款的议案。同意将本公司第三届第七次董 事会审议通过拟向光大银行申请8000万元流动资金贷款改为向中信实业银行武汉分 行申请不超过6000万元额度的流动资金贷款。

    特此公告