湖北三峡新型建材股份有限公司第三届第六次监事会于2002年3月26 日在湖北 省当阳市国中安大厦三楼会议室召开，应到监事3人，实到监事3人，符合《公司法》 及《公司章程》的规定。会议审议并通过了如下议案：

    一、《2001年度监事会工作报告》监事会认为：

    1、公司依法运作

    公司完善了法人治理结构，认真履行了信息披露义务，提高了规范运作水平， 公司建立了完善的内部控制制度，并根据财政部、中国证监会的要求，建立了资产 减值准备计提管理制度，有效地防范了财务风险。

    公司董事、总经理及其他高级管理人员严格按照有关法律、法规和《公司章程》 的规定开展各项工作，决策程序合法，无违反法律、法规、《公司章程》的行为或 损害公司利益的行为。

    2、公司财务情况

    中勤万信会计师事务所有限公司出具的无保留意见的财务审计报告真实、公允 地反映了公司的财务状况和经营成果。

    3、公司募集资金变更情况

    公司变更募集资金，投资1500 万元实施硅砂选矿生产线扩建改造项目、 投资 1800万元实施压延玻璃生产线技改项目、投资288463054.37元收购宜昌当玻集团有 限责任公司500T/D浮法玻璃生产线，公司变更募集资金投向合理，程序合法，有利 于公司形成硅砂-浮法玻璃-

    玻璃深加工制品产业链，为公司可持续发展奠定了坚实基础。

    4、收购、出售资产情况

    公司将持有的湖北三环墙体材料有限公司、湖北三宝石膏制品有限公司、湖北 江峡玻璃有限公司、湖北新光建材有限公司的部分或全部股权分别售出。上述交易 价格公平合理，未发现内幕交易和损害公司及公司股东利益的情况。

    5、关联交易情况

    宜昌当玻集团有限公司为本公司的实际控制方，海南宗宣达实业投资有限公司 为公司的第三大股东，2001年度公司与之分别发生了关联交易，交易价格公平合理， 不存在损害公司和非关联方股东利益的情况。

    二、《2001年年度报告》及《2001年年度报告摘要》

    三、关于推荐公司第四届监事会监事候选人的议案

    鉴于公司第三届监事会任期即将届满，公司三届董事会经与持有公司5%以上股 份股东协商，推荐陈广文先生、李可维先生为公司股东代表出任的监事候选人，由 职工代表出任的监事由公司职工代表大会选举产生。公司股东出任监事的候选人的 简历见附件。

    四、关于公司《监事会议事规则》的议案（详见上交所网站）。五、关于公司 监事报酬事项的议案

    根据公司经营状况、公司所在地物价水平和同类公司情况，拟定公司监事津贴 为9600元/年，公司监事履行职务发生的费用，按照公司财务制度由公司承担。 湖 北三峡新型建材股份有限公司监事会2002年3月28日

     附件：监事候选人简历

    李可维，男，38岁，经济学硕士，历任武汉大学、海南大学讲师、海南省证管 办主任科员、海南省证券投资咨询有限公司副总经理、海南泰华旅业股份有限公司 总经理、赛博（中国）有限公司副总裁，现任当阳市国中安投资有限公司总经理。

    陈广文，男，43岁，中共党员，历任战士、班长、排长、中队长、指导员，湖 北三峡新型建材股份有限公司保卫科副科长，现任本公司纪检干事、监事。