每日必读湖北三峡新型建材股份有限公司第三届第七次董事会于2002年1月22日上午9： 30在公司二楼会议室召开。公司董事11人，出席会议的董事9人，公司监事3人列席 了会议，符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议审议并一致通过了如下事项：
一、审议通过了公司关于与武汉理工大学合作开发项目的议案
为了进一步拓展玻璃深加工领域，发展高技术含量，高附加值玻璃深加工项目， 公司已与武汉理工大学就TiO2光催化自洁玻璃项目进行技术开发合作。
TiO2光催化自洁玻璃项目于2001年5月14日被国家经贸委以国经贸技术 2001 441号文列为2001年国家重点技术创新项目计划。该项目现已完成了500× 800mm 规格玻璃的试制，实验样品性能测试，质量达到镀膜玻璃国家标准，其专有性能经 香港中文大学环境检测中心检测，其光催化活性、光诱导超亲水性和杀菌效果等均 优于日本类似产品。目前，工业试生产线的工艺技术及装备等方面的前期工作也已 完成。
该项目的研究开发将分为20万m2工业试生产线建设与试产阶段和产业化阶段， 试产阶段将在2002年5月前完成产品鉴定和国家级新产品申报工作。 转入产业化阶 段后，武汉理工大学负责技术工作，本公司负责除生产工艺技术以外的各项工作。 如专利申请成功，其专利权属为1、发明专利，第一专利人为武汉理工大学， 享有 70%的技术产权，第二专利人为本公司，享有30%的技术产权；2、 实用新型专利， 第一专利权人为本公司，享有70%的技术专利权， 第二专利权人为武汉理工大学， 享有30%的技术专利权。
该项目研究开发经费为30万元，由公司在2002年5 月前一次性向武汉理工大学 支付。
二、审议通过了公司关于计提熔窑复置金的议案
公司400t/d浮法玻璃生产线熔窑总价6800万元，其中：耐火材料部分3600万元； 500t/d浮法玻璃生产线熔窑总价8400万元，其中：耐火材料部分4800万元，110t/d 压延玻璃生产线熔窑价值1600万元，其中：耐火材料部分840万元。 因公司现已新 增两条玻璃生产线和原400t/d浮法玻璃生产线计提不足 原30万元/月 等实际情况， 根据国家关于玻璃熔窑需计提熔窑复置金的规定，现决定三座熔窑每月需计提熔窑 复置金160万元，其中：400t/d浮法玻璃生产线每月计提60万元，500t/d 浮法玻璃 生产线每月计提80万元，110t/d压延玻璃生产线每月计提熔窑复置金20万元。
三、审议通过了公司关于向光大银行贷款的议案，同意公司向光大银行申请贷 款8000万元人民币。
湖北三峡新型建材股份有限公司董事会
2002年1月22日
