湖北三峡新型建材股份有限公司第三届第六次董事会于2001年11月29日上午9： 00在公司二楼会议室召开。公司董事11人,出席会议的董事9人,公司监事3人列席了 会议,符合《公司法》和《公司章程》的规定,会议审议并通过了如下事项：

    1、审议通过了公司关于成立深圳市德尊科技创业投资有限公司的议案

    为促进产品市场与资本市场同步并进,共同发展,公司经与深圳高泰蒙实业有限 公司和深圳市泛联实业发展有限公司共同协商, 拟在深圳市高新区合资成立深圳市 德尊科技创业投资有限公司 暂定名,具体名称以工商部门核定名称为准 。 该公司 注册资本暂定为7600万元。其中,本公司以自有资金出资3600万元,占注册资本的47. 36%；深圳高泰蒙实业有限公司出资3960万元,占注册资本的52.11%；深圳市泛联实 业发展有限公司出资40万元,占注册资本的0.53%。该公司经营范围主要为：投资高 新技术产业和其他技术创新产业、投资、投资咨询、受托管理和经营科技创业资本、 参与企业孵化器建设、科技产品的研究、开发、生产、销售、房地产开发与经营、 农业综合开发、工程装璜与装修、现代办公设备、国内商业、贸易、电子产品、五 金 具体经营范围以工商部门核定为准 。上述合资方不存在关联关系。

    2、 审议通过了公司关于受让猴王集团公司所持湖北汽车系统股份有限公司发 起人法人股的议案

    同意公司受让猴王集团公司所持湖北汽车系统股份有限公司50万股发起人法人 股,受让价格为1.60元/股,总价款80万元人民币。

    3、审议通过了公司关于向华夏银行武汉分行申请综合授信的议案

    为补充流动资金不足,同意以500T/D 浮法玻璃生产线的固定资产作抵押向华夏 银行武汉分行申请授信额度8000万元人民币。其中流动资金4000 万元 , 承兑汇票 4000万元(保证金比例为30%)。该综合授信正式合同尚未签定。

    4、审议通过了公司关于变更财务总监的议案

    公司现任财务总监张烈学先生由于工作变动,已提出辞去财务总监的申请,董事 会同意其辞职申请并聘任刘玉春先生为公司财务总监。

    附：刘玉春先生简历

    刘玉春,1958年5月14日生,高中。历任湖北省储备物资管理局373处保管员、团 委副书记；本公司工程员、出纳、会计、财务部副经理、证券部经理, 具有丰富的 财务管理经验。