湖北三峡新型建材股份有限公司第三届第五次监事会于2001年8月9日在公司二 楼会议室召开，公司监事3人，出席会议3人，符合《公司法》和《公司章程》的规 定，会议审议并一致通过了如下事项：

    一、审议通过了公司2001年中期报告和2001年中报摘要；

    监事会对公司上半年的经营和运作情况进行了监督，认为公司2001年中期报告 真实、客观地反映了公司的经营成果和财务状况，公司董事、经理等其他高级管理 人员在履行职务时均无违反法律、法规、公司章程或损害公司利益的行为。

    二、审议通过了公司关于出售控股子公司股权的议案；

    监事会认为公司出售湖北新光建材有限公司和湖北江峡玻璃有限公司两控股子 公司的股权程序合法，有利于公司优化资产结构。

    三、审议通过了公司关于变更募集资金投向的议案；

    监事会认为，公司变更募集资金投向是符合客观情况变化的积极举措，符合公 司的发展战略，有利于公司形成产业规模优势，并且投资风险较小，董事会履行了 诚信义务，关联董事实施了回避，决策正确，没有损害股东的合法权益。

    四、审议通过公司关于变更募集资金投向的可行性研究报告；

    五、审议通过了公司关于资产减值准备计提方法及相应损失处理程序的议案；

    六、审议通过公司关于固定资产减值准备及冲减未分配利润的议案；

    七、审议通过公司关于处置住房周转金的议案。