湖北三峡新型建材股份有限公司董事会决定于2001年9月19日上午9：00召开临 时股东大会,现将具体事项通知如下：

    一、会议时间：2001年9月19日上午9：00

    二、会议地点：湖北省当阳市长坂坡宾馆

    三、会议议题：

    1、审议公司出让控股子公司股权的议案；

    2、审议公司变更募集资金投向的议案；

    四、出席对象：

    1、公司董事、监事和高级管理人员；

    2、截止2001年9月11日下午交易结束, 在上海中央证券登记结算公司登记在册 的本公司股东及其授权委托人均可出席。

    五、会议登记办法

    1、法人股东持营业执照副本复印件、 法人授权委托书及授权委托人身份证； 社会公众股、内部职工股股东持股东帐户卡、有效股权凭证、本人身份证登记；

    2、登记地点：本公司证券部办公室

    登记时间：2001年9月18日（8：00—18：00）

    3、其他事项

    1）本次会议会期半天,与会股东食宿、交通费用自理。

    2）公司地址：湖北省当阳市经济技术开发区

    邮编：444105

    联系电话：0717—3280108

    传真：0717—8934018

    联系人：张光春