本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    鉴于公司股票近期出现异常波动,已于2007年5月30日、31日和6月1日连续三个交易日收盘价格跌幅偏离值达到20%,根据上海证券交易所《股票上市规则》的有关规定,在向控股股东确认后,公司董事会作出如下公告：

    经询问,公司控股股东无应披露而未披露的事项。

    目前,公司经营情况正常,亦不存在应披露而未披露的事项。公司将严格按照有关法律法规的规定和要求,及时履行信息披露义务。

    公司选定的信息披露报纸为《中国证券报》、《上海证券报》和《证券时报》,并同时刊载于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn),请投资者注意信息获取的正确渠道,并注意投资风险。

    特此公告

    湖北三峡新型建材股份有限公司

    二00七年六月一日