湖北三峡新型建材股份有限公司2000年度股东年会于2001年5月10 日在湖北当 阳长坂坡宾馆二楼会议室召开。会议由吕宗林董事长主持。出席会议的股东和股东 代表15人，代表股份116404100股，占公司总股本的55.17%， 符合《公司法》和《 公司章程》的规定。会议以记名投票表决方式，逐项表决通过了如下决议：

    一、审议通过公司2000年度董事会工作报告

    表决结果为：同意票：116404100股，占出席会议股东所持表决权总数的100%； 反对票：0股；弃权票：0股。

    二、审议通过公司2000年度监事会工作报告

    表决结果为：同意票：116404100股，占出席会议股东所持表决权总数的100%； 反对票：0股；弃权票：0股。

    三、审议通过公司2000年度财务决算报告

    表决结果为：同意票：116404100股，占出席会议股东所持表决权总数的100%； 反对票：0股；弃权票：0股。

    四、审议通过公司2000年度利润分配方案

    公司2000年度实现利润总额71636490.68元，净利润43766618.11元，提取 10% 法定公积金4358680.09元，提取5%法定公益金2179340.04元，加上上年度未分配利 润6736209.03元，可供股东分配的利润43964807.01元。

    为了兼顾公司的长远发展和回报股东，本次分配采取派发现金红利的方式进行， 每10股派发现金红利0.50元（含税）， 本次共分配利润 10550000. 00 元。 剩余 33414807.01元结转下一年度用于公司发展。本年度不送红股， 也不实施公积金转 增股本。

    表决结果为：同意票：116404100股，占出席会议股东所持表决权总数的100%； 反对票：0股；弃权票：0股。

    五、审议通过公司调整部分董事的议案

    表决结果为：同意曾凡斌先生由于工作变动辞去公司董事职务的116404100股， 占出席会议股东所持表决权总数的100%；反对票：0股；弃权票：0股。

    同意吴良国先生由于工作变动辞去公司董事职务的116404100股， 占出席会议 股东所持表决权总数的100%；反对票：0股；弃权票：0股。

    同意成六生先生由于工作变动辞去公司董事职务的116404100股， 占出席会议 股东所持表决权总数的100%；反对票：0股；弃权票：0股。

    同意朱志文先生由于工作变动辞去公司董事职务的116404100股， 占出席会议 股东所持表决权总数的100%；反对票：0股；弃权票：0股。

    同意李伟先生出任公司董事116404100股， 占出席会议股东所持表决权总数的 100%；反对票：0股；弃权票：0股。

    同意裴东平先生出任公司董事116404100股， 占出席会议股东所持表决权总数 的100%；反对票：0股；弃权票：0股。

    同意张金奎先生出任公司董事116404100股， 占出席会议股东所持表决权总数 的100%；反对票：0股；弃权票：0股。

    同意李刚先生出任公司董事116404100股， 占出席会议股东所持表决权总数的 100%；反对票：0股；弃权票：0股。

    六、审议通过改组公司监事会议案

    表决结果为：同意李照明先生辞去公司监事职务116404100股， 占出席会议股 东所持表决权总数的100%；反对票：0股；弃权票：0股。

    同意艾道新先生辞去公司监事职务116404100股， 占出席会议股东所持表决权 总数的100%；反对票：0股；弃权票：0股。

    同意卢志保先生辞去公司监事职务116404100股， 占出席会议股东所持表决权 总数的100%；反对票：0股；弃权票：0股。

    同意尹德泉先生辞去公司监事职务116404100股， 占出席会议股东所持表决权 总数的100%；反对票：0股；弃权票：0股。

    同意欧阳玉女士辞去公司监事职务116404100股， 占出席会议股东所持表决权 总数的100%；反对票：0股；弃权票：0股。

    同意朱晓军先生出任公司监事116404100股， 占出席会议股东所持表决权总数 的100%；反对票：0股；弃权票：0股。

    同意陈广文先生出任公司监事116404100股， 占出席会议股东所持表决权总数 的100%；反对票：0股；弃权票：0股。

    （职工代表监事候选人文革先生已经2001年4月26日公司职工代表会通过。）

    七、审议通过修改公司章程议案

    表决结果为：同意票：116404100股，占出席会议股东所持表决权总数的100%； 反对票：0股；弃权票：0股。

    八、审议通过出让公司部分资产议案

    （1）依据武汉竞江会计师事务有限责任公司出具的评估报告，截止2000年 12 月31日止，湖北三宝石膏制品有限公司的评估净值为4195.45万元， 公司所持 58 .73%的股权的评估净值为2463.99万元。同意公司以评估净值2463.99万元将所持湖 北三宝石膏制品有限公司58.73%的股权转让给海南宗宣达实业投资有限公司。

    表决结果为：同意票：96404100股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 100%；反对票：0股；弃权票：0股。关联股东海南宗宣达实业投资有限公司未参加 投票，所持股份也未记入出席会议股东所持有表决权股份总数。

    （2）依据湖北万信资产评估有限公司出具的评估报告，截止2000年12月31 日 止，湖北三环墙体材料有限公司的评估净值为2761.82万元，公司所持59.15% 的股 权的评估净值为1633.62万元。同意公司以评估净值1633.62万元将所持湖北三环墙 体材料有限公司59.15%的股权转让给湖北应城石膏矿。

    表决结果为：同意票：114343100股， 占出席会议股东所持有表决权股份总数 的100%；反对票：0股；弃权票：0股。关联股东湖北应城石膏矿未参加投票，所持 股份也未记入出席会议股东所持表决权总数。

    九、审议通过关于变更部分募集资金投向的议案

    公司原定投入募集资金3300万元实施的槽型玻璃生产线技改项目不再实施，其 资金变更投入：

    1、投资1500万元实施硅砂选矿生产线扩建改造项目

    表决结果为：同意票：116404100股，占出席会议股东所持表决权总数的100%； 反对票：0股；弃权票：0股。

    2、投资1800万元实施压延玻璃生产线技改项目

    表决结果为：同意票：116404100股，占出席会议股份总数的100%；反对票：0 股；弃权票：0股。

    十、 审议通过续聘中勤万信会计事务所（原湖北万信会计师事务所）为公司 2001年度财务报告审计机构的议案。

    表决结果为：同意票：116404100股，占出席会议股东所持表决权总数的100%； 反对票：0股；弃权票：0股。

    

湖北三峡新型建材股份有限公司

    2001年5月10日