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    湖北三峡新型建材股份有限公司第五届董事会第十三次会议于2007年3月23日以书面、电话以及电子邮件的方式发出通知,并于2007年4月4日上午9:00以通讯表决方式举行。会议除关联董事李伟先生未参与其关联交易议案表决外,其他议案应参加表决董事9人,实际参加表决9人,出席会议的人数及召集、召开程序符合《公司法》及《公司章程》规定。会议以记名投票表决方式,审议并通过了以下议案：

    一、以9票同意,0票反对,0票弃权审议通过了公司《董事会对外投资管理办法》；

    二、以8票同意,0票反对,0票弃权(关联董事李伟先生未参与表决)审议通过了公司关于继续受让深圳市国华盛实业有限公司所持广东发展银行股权的议案

    经公司第五届董事会第十一次会议审议通过,同意公司用自有资金3000万元受让深圳市国华盛实业有限公司(以下简称“国华盛”)所持广东发展银行(以下简称“广发行”)1000万股股权,由于该股权现仍质押在中信银行武汉分行,公司虽于2006年12月29日向国华盛支付定金500万元,但股权转让过户相关手续仍在办理之中。

    根据广发行2005年度第一次临时股东大会决议,为平衡新老股东利益,广发行决定原老股东以所持有的原始投资额按花旗集团等新股东入股的约2.4853元/股折价,折价后国华盛原持有广发行1000万股变更为482.8461万股,持股比例由0.0789%变更为0.0423%。

    由于广发行因增资扩股换发新股,国华盛所持广发行股权由1000万股变为482.8461万股,与公司第五届董事会第十一次会议审议通过的拟受让数量存在较大差异,需提请董事会重新审议。

    广发行增资扩股换发新股后,国华盛持有的广发行股权数虽然由1000万股变更为482.8461万股,但董事会认为,国华盛持有的广发行股权对应净值没有减少,广发行通过此次增资扩股换发新股后,将会迎来更快、更好地发展和可观的股权溢价。因此,董事会同意继续受让国华盛所持广发行股权,原股权转让协议中受让数量由1000万股变更为482.8461万股,其他受让事项不变。

    特此公告

    湖北三峡新型建材股份有限公司董事会

    二OO七年四月四日