本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。

    湖北三峡新型建材股份有限公司于2007年2月7日召开第五届董事会第十二次会议,定于2007年4月26日上午9时在当阳市国中安大厦召开公司2006年度股东大会,并于2007年2月9日在《上海证券报》、《中国证券报》和《证券时报》上刊登了《湖北三峡新型建材股份有限公司第五届董事会第十二次会议决议公告暨关于召开2006年度股东大会的通知》。

    2007年4月3日,公司收到控股股东当阳市国有资产管理局的关于修改《股东大会议事规则》的提案、关于修改《董事会议事规则》的提案、关于修改《监事会议事规则》的提案和《控股股东行为规范》的提案,上述四项议案作为2006年度股东大会新增临时提案(上述四项提案依次为2006年度股东大会第十、十一、十二和十三项议题),提交公司2006年度股东大会审议。原股东大会通知中其他内容不变。

    特此公告

    湖北三峡新型建材股份有限公司董事会

    二OO七年四月四日