本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。

    湖北三峡新型建材股份有限公司于2006年12月18日以电话、传真以及电子邮件的方式向全体董事和监事发出关于召开第五届董事会第十一次会议的通知，并于2006年12月28日在湖北省当阳市国中安大厦三楼会议室以现场方式召开了本次会议。出席会议的董事应到9人，实到8人，董事李伟先生因工出差未能出席本次会议，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由董事长徐麟先生主持。公司部分监事和其他高级管理人员列席了会议。经与会董事充分讨论，以8票赞成，0票反对，0票弃权审议并通过了《关于受让深圳市国华盛实业有限公司所持广东发展银行股权的议案》。

    鉴于广东发展银行目前正由花旗财团引资重组，具有较好的发展前景和可观的股权溢价预期，董事会同意受让深圳市国华盛实业有限公司所持广东发展银行1000万股的股权。根据湖北万信资产评估有限公司出具的《资产评估报告书》(鄂万信评报字[2006]第067号)，该等股权的评估价值为人民币2,753.15万元，评估基准日为2006年12月12日。经双方协商，结合市场情况，本次受让价格在评估价值基础上上浮8.97%，即3000万元。本次受让必将进一步拓宽公司的融资渠道，增加银行对公司资金方面的支持力度；同时，该行的引资重组及未来申请上市，该等股权势必会产生溢价，给公司带来一定的投资收益，将会给公司未来经营成果和财务状况带来积极影响。

    公司独立董事何涛先生、莫少霞女士、兰玉昌女士认为，本次受让符合公司的利益，根据《资产评估报告书》(鄂万信评报字[2006]第067号)，其作价是公允的，其决策程序符合中国证券监督管理委员会、上海证券交易所和本公司《章程》的规定。

    特此公告

    湖北三峡新型建材股份有限公司董事会

    2006年12月28日