湖北三峡新型建材股份有限公司监事会于2006年3月10日以书面、电话以及电子邮件的方式向全体监事发出召开第五届监事会第四次会议的通知,并于2006年3月22日在当阳市国中安大厦二楼会议室召开本次会议。本次会议应到监事3人,实到3人,符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由监事会主席陈智先生主持,本次会议经3名监事表决,以3票赞成,0票反对,0票弃权审议并通过了如下议案:

    一、审议通过了公司《2005年度监事会工作报告》；

    二、审议通过了公司《2005年年度报告正文》及《2005年年度报告摘要》；

    三、审议通过了公司《关于坏帐准备计提方法变更的议案》

    本公司坏帐准备计提方法为应收款项余额百分比法,根据实际情况变更为应收款项余额百分比与个别认定相结合的方法。

    监事会同意将坏帐准备的计提方法由备抵法变更为备抵法和个别认定法相结合的方法来核算坏账准备。对控股子公司当阳峡光特种玻璃有限责任公司(本公司持有该公司96.67%的股权)的应收款项未计提坏帐准备,本次会计估计变更增加本期母公司的净利润22,331,527.62元。由于该控股子公司纳入合并范围,故对合并报表的净利润无影响。

    四、审议通过了《关于向当阳峡光特种玻璃有限责任公司增资的议案》

    为充分发挥600t/d的自洁净玻璃基片生产线的技术经济优势,优化公司及当阳峡光特种玻璃有限责任公司的资产结构,改善该公司的经营环境,监事会同意将原以债权方式向当阳峡光特种玻璃有限责任公司代为投入的建设资金改为资本投入,以增加该公司的注册资本,该公司其他股东亦同时增加对该公司的资本投入。增资目标为:注册资本增加到人民币20000万元,其中:本公司追加注册资本12350万元,追加25650万元作为资本公积金；广州利晶贸易有限公司追加注册资本120万元,追加380万元作为资本公积金；荆州市亿钧贸易有限公司追加注册资本30万元,追加100万元作为资本公积金。

    本次投资不需要本公司另行筹集资金,不会增加本公司的财务成本和经营成本。

    以上第一、二、四项议案尚需提交公司2005年度股东大会审议通过后方可实施。

    特此公告