重庆九龙电力股份有限公司(以下简称公司)第四届董事会第五次会议于2003年10月28日上午10时在重庆劲力酒店十五楼上海厅召开,应到董事13人,实到董事9人,委托出席4人(副董事长孙力达先生、董事杜建钧先生委托董事吴尚亨先生,董事高光夫先生、董事刘占先生委托董事汪先纯先生),监事会成员3人、高管人员2人列席了会议,符合《公司法》和本公司章程的规定,所做决议合法有效。会议由董事长田勇先生主持。经出席董事认真审议,作出了如下决议：

    一、通过了公司2003年第三季度报告。

    二、通过了《关于审议公司与重庆市电力公司签署＜二00三年购售电合同＞的议案》,并提请股东大会审议。

    详见《关联交易公告》。

    三、通过了《关于审议公司董事会各专门委员会人员调整方案的议案》。

    公司董事会各专门委员会人员调整如下：

    战略委员会

    成员：田勇、孙力达、郑武生、汪先纯、吴尚亨

    召集人：田勇

    审计委员会

    成员：张太宇、韩德云、崔伟民、田勇、孙力达、高光夫

    召集人：张太宇

    提名委员会

    成员：韩德云、张太宇、卢啸风、田勇、孙力达、郑武生

    召集人：韩德云

    薪酬与考核委员会

    成员：韩德云、张太宇、卢啸风、田勇、孙力达、郑武生

    召集人：韩德云

    四、通过了《关于审议变更九龙发电厂脱硫项目中募集资金投向的议案》,并提请股东大会审议。

    详见《改变募集资金用途公告》。

    五、通过了《关于召开2003年第二次临时股东大会的议案》。

    特此公告