重庆九龙电力股份有限公司二000年度股东大会于二00 一年五月十日上午九时 在重庆市电力宾馆会议厅召开。出席会议的股东及股东代理人共19人,代表公司股 份104622688股,占公司总股本的62.55%, 符合《公司法》和本公司章程的有关规 定。会议由董事长叶明先生主持。
    会议经审议,以记名投票表决的方式通过了如下议案:
    1、审议通过《公司董事会2000年度工作报告》;
    赞成:104622688股,占出席股东代表股份的100%;
    反对:0股;
    弃权:0股。
    2、审议通过《公司监事会2000年度工作报告》;
    赞成:104622688股,占出席股东代表股份的100%;
    反对:0股;
    弃权:0股。
    3、审议通过《公司2000年度财务决算和2001年度财务预算报告》;
    赞成:104622688股,占出席股东代表股份的100%;
    反对:0股;
    弃权:0股。
    4、审议通过《公司2000年度利润分配方案》;
    经重庆天健会计师事务所审计确认,公司2000年度利润总额为86121082.23元, 按15%的企业所得税税率计提应缴所得税12918162.33元后,净利润为73202919. 90 元。 根据公司法及公司章程的有关规定, 按净利润的 10% 计提法定盈余公积金 7320291.99元,按10%计提法定盈余公益金7320291.99元, 加上年度结转未分配利 润68851320.31元,本年度实际可供股东分配利润为127413656.23元。
    以2000年末股本总数16725万股为基数,向全体股东按每10股派发现金股利2元 (含税),共计派发现金33450000元。剩余93963656.23元结转下一年度。
    赞成:104622688股,占出席股东代表股份的100%;
    反对:0股;
    弃权:0股。
    5、审议通过《公司2000年度报告及摘要》;
    赞成:104622688股,占出席股东代表股份的100%;
    反对:0股;
    弃权:0股。
    6、审议通过《关于股东大会授权第三届董事会行使一次性7000 万元人民币以 下投资权限的议案》;
    赞成:104622688股,占出席股东代表股份的100%;
    反对:0股;
    弃权:0股。
    7、审议通过《公司与重庆市电力公司签署(2001 年度购售电合同)的议案》 (该议案涉及关联交易,关联股东重庆市电力公司持有公司股份44291000股实行回 避,未参加该议案表决;所持股份数未计入出席股东有表决权股份数);
    赞成:60331688股,占出席股东有表决权股份的100%;
    反对:0股;
    弃权:0股。
    8、因冯仁礼同志已辞去公司董事职务, 会议审议通过《补选学习同志担任公 司董事的议案》;
    赞成:104622688股,占出席股东代表股份的100%;
    反对:0股;
    弃权:0股。
    9、因张治强同志已辞去公司监事职务, 会议审议通过《补选李随东同志担任 公司监事的议案》;
    赞成:104622688股,占出席股东代表股份的100%;
    反对:0股;
    弃权:0股。
    10、审议通过《续聘重庆天健会计师事务所的议案》;
    赞成:104622688股,占出席股东代表股份的100%;
    反对:0股;
    弃权:0股。
    11、审议通过由持有公司股份10.81%的股东重庆拓源实业有限公司提出的《关 于奖励公司董事、监事的议案》的临时提案。鉴于公司2000年资本经营和生产经营 取得很大成绩,同意奖励公司全体董事、监事总额20万元人民币,具体奖励办法由 公司董事会研究决定。
    赞成:104622688股,占出席股东代表股份的100%;
    反对:0股;
    弃权:0股。
    本次股东大会经重庆天元律师事务所董毅律师见证,并出具了法律意见书。该 律师认为,重庆九龙电力股份有限公司2000年度股东大会的召集、召开程序符合《 公司法》、《股东大会规范意见》及《公司章程》的规定;出席会议人员资格合法 有效;本次股东大会提出新提案的股东具备合法资格;本次股东大会的表决程序合 法有效。
    特此公告
    
重庆九龙电力股份有限公司董事会    2001年5月10日
    附:学习先生及李随东先生简历
    学习先生:1950年出生,大学学历,高级会计师。曾任大同第二发电厂财务科 副科长、科长、副总会计师,国家电力公司审计部副处长、处长,重庆市电力公司 副总会计师。
    李随东先生:1967年出生,1991年毕业于福州大学会计系会计学专业。经常学 学士、会计师。曾任白鹤发电厂财务处副处长,1997年至今在重庆市电力公司财务 资产部任副主任。