重庆九龙电力股份有限公司（以下简称公司）第三届董事会第十五次会议于2002年8月12日上午9时在重庆市电力公司十九楼七会议室召开,应到董事13人,实到董事11人,委托出席2人,监事会成员4人、高管人员4人列席了会议,符合《公司法》和本公司章程的规定,所做决议合法有效。受董事长叶明先生委托,会议由副董事长周康定先生主持。经出席董事认真审议,作出了如下决议：

    一、审议通过公司2002年半年度报告及摘要。

    二、审议通过《关于报废部份固定资产和计提固定资产减值准备的议案》。

    本次报废固定资产和计提减值准备共计5,676,338.91元。

    三、审议通过董事会各专门委员会组成人员的议案。

    战略委员会成员：叶明、周康定、孙力达、郑武生

    召集人：叶明

    审计委员会成员：张太宇、韩德云、孙力达、吴梅

    召集人：张太宇

    提名委员会成员：韩德云、张太宇、周康定、孙力达

    召集人：韩德云

    薪酬与考核委员会成员：韩德云、张太宇、

    周康定、孙力达

    召集人：韩德云

    四、审议通过董事会各专门委员会实施细则。（见上交所网站）

    特此公告