重庆九龙电力股份有限公司 以下简称公司 2001年度股东大会于2002年5月 10 日上午9时在重庆市电力宾馆25楼会议室召开,出席会议的股东及股东代理人共13人, 代表公司股份99792400股,占公司有表决权股份总数的59.67%,符合《公司法》和本 公司章程的规定。会议由公司董事长叶明先生主持。大会审议并以记名投票方式对 会议各项议案进行了逐项表决,通过了如下决议：

    一、通过《公司2001年董事会工作报告》。

    赞成99492400股,占出席会议有表决权股份总数的99.7%；

    反对0股,占出席会议有表决权股份总数的0%；

    弃权300000股,占出席会议有表决权股份总数的0.3%。

    二、通过《公司2001年监事会工作报告》。

    赞成99492400股,占出席会议有表决权股份总数的99.7%；

    反对0股,占出席会议有表决权股份总数的0%；

    弃权300000股,占出席会议有表决权股份总数的0.3%。

    三、通过《公司2001年年度报告及摘要》

    赞成99492400股,占出席会议有表决权股份总数的99.7%；

    反对0股,占出席会议有表决权股份总数的0%；

    弃权300000股,占出席会议有表决权股份总数的0.3%。

    四、通过《公司2001年年度财务决算报告》。

    赞成99492400股,占出席会议有表决权股份总数的99.7%；

    反对0股,占出席会议有表决权股份总数的0%；

    弃权300000股,占出席会议有表决权股份总数的0.3%。

    五、通过《公司2002年年度财务预算报告》。

    赞成99492400股,占出席会议有表决权股份总数的99.7%；

    反对0股,占出席会议有表决权股份总数的0%；

    弃权300000股,占出席会议有表决权股份总数的0.3%。

    六、通过《公司2001年年度利润分配方案》。

    赞成99492400股,占出席会议有表决权股份总数的99.7%；

    反对0股,占出席会议有表决权股份总数的0%；

    弃权300000股,占出席会议有表决权股份总数的0.3%。

    经重庆天健会计师事务所审计,公司2001年度利润总额为90629938.68元,按15% 的企业所得税税率计提所得税12976076.61元,净利润为75612070.37元。 按照《公 司法》和公司章程的规定,按净利润10%计提法定盈余公积金8095640.32元,按10%计 提法定盈余公益金 子公司按5%提取 7828423. 68 元 , 加上年度结转未分配利润 83344194.40元,本年度实际可供分配利润143032200.77元。

    2001年度利润分配方案为：以2001年末股本总数167250000股为基数,向全体股 东按每10股派发现金股利2元 含税 , 共计派发现金股利 33450000. 00 元。 剩余 109582200.77元结转下年度。

    本年度不进行资本公积金转增股本。

    七、通过《关于审议〈公司章程〉 修改草案 的议案》。

    赞成99492400股,占出席会议有表决权股份总数的99.7%；

    反对0股,占出席会议有表决权股份总数的0%；

    弃权300000股,占出席会议有表决权股份总数的0.3%。

    八、通过《关于审议股东大会议事规则(修订)的议案》。

    赞成99492400股,占出席会议有表决权股份总数的99.7%；

    反对0股,占出席会议有表决权股份总数的0%；

    弃权300000股,占出席会议有表决权股份总数的0.3%。

    九、通过《关于审议董事会议事规则(修订)的议案》。

    赞成99492400股,占出席会议有表决权股份总数的99.7%；

    反对0股,占出席会议有表决权股份总数的0%；

    弃权300000股,占出席会议有表决权股份总数的0.3%。

    十、关于《审议监事会议事规则(修订)的议案》。

    赞成99492400股,占出席会议有表决权股份总数的99.7%；

    反对0股,占出席会议有表决权股份总数的0%；

    弃权300000股,占出席会议有表决权股份总数的0.3%。

    十一、通过《关于公司增设独立董事的议案》。

    赞成99492400股,占出席会议有表决权股份总数的99.7%；

    反对0股,占出席会议有表决权股份总数的0%；

    弃权300000股,占出席会议有表决权股份总数的0.3%。

    会议审议通过公司董事由现任的11名增至13名,增加独立董事2名, 具体独立董 事候选人待定。

    十二、通过《关于设立董事会专门委员会的议案》。

    赞成99492400股,占出席会议有表决权股份总数的99.7%；

    反对0股,占出席会议有表决权股份总数的0%；

    弃权300000股,占出席会议有表决权股份总数的0.3%。

    会议审议通过公司董事会设战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考 核委员会。董事会各专门委员会的人员待独立董事产生后再定。

    十三、通过《关于审议公司与重庆市电力公司签署〈2002年度购售电合同〉的 议案》。 该议案涉及关联交易,关联股东重庆市电力公司持有公司股份44291000股 实行回避,未参加该议案表决,所持股份未计入本项议案有表决权股份数。

    赞成55201400股,占出席会议有表决权股份总数的99.46%；

    反对0股,占出席会议有表决权股份总数的0%；

    弃权300000股,占出席会议有表决权股份总数的0.54%。

    十四、通过《关于审议2002年聘任重庆天健会计师事务所有限公司为公司审计 机构的议案》。

    赞成99492400股,占出席会议有表决权股份总数的99.7%；

    反对0股,占出席会议有表决权股份总数的0%；

    弃权300000股,占出席会议有表决权股份总数的0.3%。

    本次股东大会经重庆天元律师事务所董毅律师见证,并出具了法律意见书。 该 律师认为,公司2001年年度股东大会的召集、召开程序、 出席会议人员资格及表决 程序等事项,符合《公司法》、《股东大会规范意见》及《公司章程》的规定,本次 股东大会决议合法有效。

    特此公告

    

重庆九龙电力股份有限公司董事会

    2002年5月10日