根据《公司法》和本公司章程的有关规定， 重庆九龙电力股份有限公司定于 2001年5月10日召开2000年度股东大会，现将有关事项通知如下：

    1、会议时间：2001年5月10日上午9：00；

    2、会议地点：重庆市电力宾馆；

    3、会议审议事项：

    （1）审议董事会2000年度工作报告

    （2）审议监事会2000年度工作报告

    （3）审议公司2000年度财务决算和2001年度财务预算报告

    （4）审议公司2000年度利润分配预案

    （5）审议公司2000年度报告及摘要

    （6）审议股东大会授权董事会拥有一次性人民币7000 万元以下投资权限的议 案

    （7）审议续聘重庆天健会计师事务所的议案

    （8）审议公司与重庆市电力公司签署《2001年度购售电合同》的议案

    （9）选举增补公司董事、监事

    4、出席会议的资格

    （1）2001年4月25日交易结束后在上海证券中央登记结算公司登记在册的本公 司股东。股东本人不能出席的，可书面委托代理人出席。

    （2）公司董事、监事及其它高级管理人员。

    5、参加会议方法

    （1）请出席会议的股东2001年5月7日—8日（上午9：00-12：00，下午2：30 -5：00）与本公司证券部联系登记。

    公司地址：重庆市九龙坡区渝州路37号 邮编：400041

    联系电话：023-68628920 传真：023-68635244

    联系人：刘红萍

    （2 ）请出席会议的个人股东持股东帐户卡和个人身份证（委托人持本人身份 证、委托书及委托人股东帐户卡）；法人股东持单位营业执照、法人代表证书或法 人代表授权书及身份证办理登记手续。

    （3）异地股东可用信函或传真方式登记

    6、其它事项：会期半天，与会股东食宿及交通费自理。

    特此通知