重庆九龙电力股份有限公司第五届董事会第七次(临时)会议通知于2007年6月25日以传真和送达方式通知了各位董事、监事,会议于2007年6月30日上午9时在重庆九龙电力股份有限公司22楼2会议室召开,应到董事14人,实到董事6人,委托出席8人(董事关越先生委托董事长刘渭清先生、董事王元先生、武丽艳女士委托董事郑武生先生、董事黄宝德先生委托董事龙泉先生,副董事长涂经平先生、董事杜建钧先生、董事吴尚亨先生委托独立董事卢啸风先生,独立董事张太宇先生委托独立董事韩德云先生),符合《公司法》和本公司章程的规定,所做决议合法有效。会议由董事长刘渭清先生主持,经出席董事认真审议及表决,通过了如下决议：

    1、审议通过了《重庆九龙电力股份有限公司信息披露管理制度》(详见上海证券交易所网站)。

    表决结果：赞成14票,反对0票,弃权0票

    2、审议通过了《重庆九龙电力股份有限公司治理自查报告及整改计划》(详见上海证券交易所网站)。

    表决结果：赞成14票,反对0票,弃权0票

    特此公告。

    附件：《重庆九龙电力股份有限公司治理自查报告及整改计划》

    重庆九龙电力股份有限公司董事会

    二OO七年七月三日