重庆九龙电力股份有限公司2001年第二次临时股东大会于2001年12月17日下 午2点30分在重庆市电力公司25楼会议室召开。出席会议的股东及股东代表共 6人, 代表公司股份94383200股,占公司总股本的56.43％, 符合《公司法》和本公司章程 有关规定。公司董事长叶明先生主持了本次大会。

    会议经审议,以记名投票表决的方式通过了如下议案：

    (一)审议通过《关于变更部分募集资金投资项目的议案》, 本次股东大会对该 议案涉及的事项分别进行表决,表决结果如下：

    1、放弃原部分募集资金投资项目(放弃投资的项目为：汽机高、中、低压缸通 流改造项目；脱硫石膏综合利用项目；粉煤灰综合利用项目；水平带式真空过滤机 项目)

    赞成：94383200股,占出席股东所代表的股份100％；

    反对：0股,占出席股东所代表的股份0％；

    弃权：0股,占出席股东所代表的股份0％。

    2、用募集资金8000万元投资重庆江口水电站项目。该事项涉及关联交易,关联 股东重庆市电力公司、重庆市建设投资公司已实行回避,未参加表决。

    赞成：20092200股,占有表决权的出席股东所代表的股份100％；

    反对：0股,占有表决权的出席股东所代表的股份0％；

    弃权：0股,占有表决权的出席股东所代表的股份0％。

    3、用募集资金6750万元投资重庆网通信息港宽带网络有限公司项目。

    赞成：94383200股,占出席股东所代表的股份100％；

    反对：0股,占出席股东所代表的股份0％；

    弃权：0股,占出席股东所代表的股份0％。

    4、用募集资金1117万元补充流动资金。

    赞成：94383200股,占出席股东所代表的股份100％；

    反对：0股,占出席股东所代表的股份0％；

    弃权：0股,占出席股东所代表的股份0％。

    (二)审议通过《关于变更公司部分董事的议案》,同意万大晖先生、 学习先生 辞去公司董事职务,选举孙力达先生、郑武生先生为公司新任董事(孙力达先生、郑 武生先生简历附后)。

    赞成：94383200股,占出席股东所代表的股份100％；

    反对：0股,占出席股东所代表的股份0％；

    弃权：0股,占出席股东所代表的股份0％。

    本次股东大会经重庆天元律师事务所董毅律师现场见证并出具了法律意见书, 认为本次股东大会召集和召开程序符合法律法规和《公司章程》的规定, 出席会议 人员资格和股东大会表决程序合法有效,本次股东大会形成的决议具有法律效力。

    附：孙力达先生、郑武生先生简历：

    郑武生先生,男,1966年10月出生,中共党员,大学文化, 重庆大学电力系统及其 自动化专业；曾任綦南供电局总工程师,江津供电局副局长,重庆市电力公司用电营 业处副处长,永川供电局局长、党委书记。现任重庆九龙电力股份有限公司总经理。

    孙力达先生,男,1955年10月出生,中共党员,大学文化,高级经济师； 曾任重庆 市计委综合处主任科员,重庆市计委能源交通处副处长、处长,现任重庆市建设投资 公司总经理。