根据《公司法》和本公司章程有关规定,兹订于2005年4月26日下午2：30分在重庆西亚大酒店三楼多功能厅召开2004年年度股东大会。现将有关事项通知如下：

    一、大会审议如下事项：

    1、2004年度公司董事会工作报告

    2、2004年度公司监事会工作报告

    3、2004年度公司财务决算报告

    4、2004年度公司利润分配方案

    5、2004年年度报告及摘要

    6、审议2005年度公司财务预算的议案

    7、审议2005年公司购售电关联交易预计情况的议案

    8、审议续聘重庆天健会计师事务所的议案

    二、出席人员：

    1、截止2005年4月13日下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司在册的本公司全体股东。股东本人不能出席者,可委托代理人出席。

    2、本公司董事、监事及高级管理人员。

    三、参加会议方法

    1、出席股东登记时间：2005年4月20日-4月21日上午9时-11时,下午3时-5时。

    2、登记地点：重庆市九龙坡区渝州路37号。

    3、登记手续：符合出席条件的股东或其授权代理人须持本人身份证、证券帐户卡、代理人身份证、授权委托书(样式附后)办理出席会议登记；异地股东可在登记日截止前以信函或传真方式办理登记手续。

    四、其它事项：

    1、本次会议会期半天,与会股东食宿及交通费用自理。

    2、联 系 人：黄青华

    3、联系电话：023-68637303

    4、传 真： 023-68635244

    5、邮政编码：400041

    特此公告

    

重庆九龙电力股份有限公司董事会

    二○○五年三月九日

    附件：

    授 权 委 托 书

    兹委托          先生/女士代表                 出席重庆九龙电力股份有限公
司2004年度股东大会,并对会议通知列明的议决事项代为全权行使表决权。
    委托人签名：                      受托人签名：
    委托人身份证号：                  受托人身份证号：
    委托人持股数额：                  委托人股东帐号：
    委托日期：
    本授权委托书按本格式自制和复印均有效。