重庆九龙电力股份有限公司第四届董事会第九次会议于2004年8月25日上午9时在重庆劲力酒店15楼上海厅召开,应到董事13人,实到董事6人,委托出席7人(董事高光夫先生、汪先纯先生、刘占先生、陈冠文先生委托董事长田勇先生,董事吴尚亨先生委托董事杜建钧先生,独立董事张太宇先生委托独立董事韩德云先生,独立董事崔伟民先生委托独立董事卢啸风先生),监事会成员4人、高管人员2人列席了会议,符合《公司法》和本公司章程的规定,所做决议合法有效。会议由董事长田勇先生主持,经出席董事认真审议及表决,通过了如下决议：

    一、通过了公司2004年半年度报告及摘要

    二、通过了公司2004年中期利润分配预案,并提请股东大会审议

    公司2004年中期利润分配预案为：以2003年末股本总数167,250,000股为基数,以资本公积向全体股东按每10股转增10股。

    三、通过了关于召开公司2004年第一次临时股东大会的议案

    特此公告。