重庆九龙电力股份有限公司第四届董事会第八次(临时)会议,于2004年6月24日上午9时在重庆劲力酒店十五楼上海厅召开,应到董事13人,实到董事8人,委托出席5人(董事长田勇先生委托董事郑武生先生、董事高光夫先生、汪先纯先生、刘占先生委托董事陈冠文先生,副董事长孙力达先生委托董事杜建钧先生),监事会成员2人、高管人员2人列席了会议,符合《公司法》和本公司章程的规定。受公司董事长田勇先生委托,会议由董事郑武生先生主持。会议经过认真审议形成了以下决议：

    一、通过了《关于审议公司参与发起设立中电投财务公司的议案》。

    该事项具体内容详见公司2004年第19号公告。

    二、通过了《关于审议〈白鹤电力公司1、2号机组生产准备委托合同〉及〈白鹤电力公司1号机组生产运行维护委托合同〉的议案》,并提请公司股东大会予以审议。股东大会召开时间另行通知。

    该事项具体内容详见公司2004年第13号公告,该公告刊登在2004年5月10日《中国证券报》、《上海证券报》。

    特此公告。