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内蒙古西水创业股份有限公司第三届董事会第一次会议通知于2005年5月12日以传真和书面的方式送达与会人员、2005年5月21日在包头市青山宾馆召开。应到会董事11人,实到会董事10人,赵文静董事因工作原因未能参加会议,委托李少华董事代为表决。公司监事会成员列席了会议,符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议并通过了如下决议：
1、选举胡佃平先生为公司董事长。
本议案表决情况：同意11票,弃权0票,反对0票。
2、选举李少华先生为公司副董事长。
本议案表决情况：同意11票,弃权0票,反对0票。
3、经董事长提名,聘任侯斌先生为公司总经理。
本议案表决情况：同意11票,弃权0票,反对0票。
简历附后。
4、经董事长提名,聘任谢圣正先生为公司董事会秘书。
本议案表决情况：同意11票,弃权0票,反对0票。
5、经总经理提名,聘任白雪峰先生、刘贵清先生、祁文明先生、罗志学先生、赵文静女士为公司副总经理。
本议案表决情况：同意11票,弃权0票,反对0票。
简历附后。
6、经总经理提名,聘任刘俊岭先生为公司财务总监。
本议案表决情况：同意11票,弃权0票,反对0票。
简历附后。
独立董事李维红、孙莉、梁士念、董德芹对侯斌先生、谢圣正先生、白雪峰先生、刘贵清先生、祁文明先生、罗志学先生、赵文静女士、刘俊岭先生的聘任程序和任职资格独立发表了同意意见。
特此公告。
内蒙古西水创业股份有限公司董事会
2005年5月21日
简 历
侯斌先生：1964年2月出生, MBA工商管理硕士,曾任济南灯泡厂团委副书记、车间党支部书记；长清县双泉乡党委副书记；济南市一轻工业局团委副书记；济南保温瓶厂党委书记、厂长；济南鲁丰纸业有限公司董事长；济南市一轻工业局技改部副部长。现任内蒙古西水创业股份有限公司总经理。
白雪峰先生：1951年5月出生,大学专科,高级政工师。曾任内蒙古西卓子山水泥厂企管处副处长,现任内蒙古西水创业股份有限公司证券部部长、董事会秘书、副总经理。
刘贵清先生：1956年7月出生,高中毕业,助理政工师。曾任包头市第一化工厂分厂工会主席、厂办副主任、纪委监察室主任、厂办主任、销售处处长、内蒙古海吉氯碱化工股份有限公司供应部部长。现任内蒙古西水创业股份有限公司副总经理。
祁文明先生：1963年9月出生,研究生,工程师。曾任内蒙古西卓子山水泥厂质检处副处长,内蒙古西水创业股份有限公司技术质量部副部长、部长。现任内蒙古西水创业股份有限公司总经理助理、副总工程师。
罗志学先生：1958年1月出生,大学专科,工程师。曾任内蒙古西卓子山水泥厂制成分厂副厂长、内蒙古西水创业股份有限公司生产运行部部长。现任内蒙古西水创业股份有限公司总经理助理。
赵文静女士： 1957年3月出生,大学专科,高级政工师。曾任内蒙古西卓子山水泥厂纪委副书记、党委副书记。现任内蒙古西水创业股份有限公司党委副书记、董事、副总经理。
刘俊岭先生：1973年2月出生,大学本科,会计师,曾任吉通网络通信服务有限公司大区财务总监。现任内蒙古西水水股份有限公司财务总监。
