本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    内蒙古西水创业股份有限公司第二届董事会第九次会议于2004年10月27日以传真形式召开。应到会董事11人,实到会董事11人,公司监事会成员和总经理列席了会议,符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议并通过了如下决议：

    一、通过了《2004年三季度报告》；

    该项决议以11票同意,0票弃权,0票反对获通过。

    二、通过了《关于调整坏帐损失计提比例的提案》；

    调整前：采用备抵法核算坏账损失,年末根据应收帐款余额10%提取坏账准备；对三年以上的应收帐款,采用个别认定,计提比例为20%；根据其他应收款余额的6%计提坏账准备。调整后：坏账损失采用备抵法核算,根据债务单位的财务状况、现金流量情况以及公司以前年度的经验合理的估计,按账龄分析法确定提取比例。即1年以内5%、1至2年(含1年)10%、2至3年(含2年)20%、3至4年(含3年)30%、4至5年(含4年)50%、5年以上(含5年)100%。本次调整对当期损益的影响为-9,696,811.33元。

    该项决议以10票同意,1票弃权,0票反对获通过。

    本决议以提案形式报下次股东大会审议。

    三、通过了《关于收购福建兴业银行股权的提案》。

    公司拟收购福建兴业银行6206703股股权,该6206703股股权占福建兴业银行总股本的0.21%,股权的收购价每股5.00元,预计总成交金额31,033,515.00元。

    该项决议以10票同意,1票弃权,0票反对获通过。

    该项股权收购实施时,公司将按照对外投资相关规定进行专项披露。

    特此公告。