本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    内蒙古西水创业股份有限公司第二届董事会2004年第四次临时会议于2004年9月14日以传真形式召开。应到会董事11人,实到会董事11人,公司监事会成员和总经理列席了会议,符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议并通过了如下决议：

    一、通过了《关于为上海益凯国腾信息科技有限公司提供3000万元贷款担保的提案》；

    公司于第二届董事会第七次会议上通过了为控股子公司上海益凯国腾信息科技有限公司3000万元贷款提供担保(决议公告刊登在2004年2月11日的《中国证券报》和《上海证券报》)。本次的3000万元为上述3000万元的续贷,贷款期限为一年。该项决议以10票同意,0票弃权,1票反对获通过。

    二、通过了《舒安奇先生辞去财务总监职务报告的提案》；

    因工作变动的原因,舒安奇先生辞去公司财务总监的职务。该项决议以11票同意,0票弃权,0票反对获通过。

    三、通过了《聘任刘俊岭先生为公司财务总监的提案》。

    由总经理提名聘任刘俊岭先生为公司财务总监,该项决议以11票同意,0票弃权,0票反对获通过。

    上述第二、三项提案独立董事独立发表了同意意见。

    特此公告。

    附：刘俊岭先生简历。

    附：简历

    刘俊岭,男,31岁,大学本科,会计师,曾任吉通网络通信服务有限公司大区财务总监,现任内蒙古西水创业股份有限公司财务总监。