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    内蒙古西水创业股份有限公司第二届董事会第七次会议于2004年2月8日在包头荣资大酒店会议室召开。应到会董事11人,实到会董事10人,独立董事孙莉因故未能到会。公司监事会部分成员和总经理列席了会议。会议审议并一致通过了如下决议：

    一、通过了《2003年董事会工作报告》,该项决议提请股东大会审议；

    二、对公司《2003年度利润分配预案》做出如下决议：

    经北京中天华正会计师事务所有限公司审计,2003年度公司净利润4797.73万元,提取法定公积金749.71 万元,法定公益金749.71万元,加年初未分配利润4836.38万元,实际可供股东分配利润为8134.79万元。

    2003年度利润暂不分配。该项决议尚需股东大会审议。

    三、通过了公司《2003年年度报告》及《2003年年度报告(摘要)》；

    报告全文见上海证券交易所网站(http：//www.sse.com.cn), 该项决议尚需股东大会审议。

    四、通过了《2003年总经理工作报告》；

    五、通过了《总经理2004年生产经营计划》

    六、通过了《续聘会计师事务所的提案》

    续聘北京中天华正会计师事务所有限公司为公司提供2004年审计服务。聘期一年。该项决议尚需股东大会审议。

    七、通过了《续聘律师事务所的提案》

    决定续聘内蒙古经世律师事务所为公司的法律顾问,聘期一年。

    八、通过了《关于增加资产减值准备项目的提案》

    根据公司的资产减值准备提取政策及实际情况,公司2003年增提资产减值准备项目及金额如下：

    项  目                   金额(合并数元)
    应收账款                   1,503,074.06
    其他应收款                   482,399.44
    在建工程减值准备             502,810.40
    合计                        2,488,283.9

    九、通过了由独立董事提出的《关于为控股子公司贷款提供担保的提案》。

    会议同意为控股子公司上海益凯国腾信息科技有限公司在2003年11月的贷款2000万元、2003年12月的贷款1000万元提供担保。

    特此公告。