内蒙古西水创业股份有限公司董事会2003年第三次临时会议于2003年4月29日以传真形式召开,应到会董事9人,实到会董事9人。公司监事会成员列席了会议,符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议并通过了如下决议：

    一、由于工作调动,解聘刘德光先生总经理职务；解聘舒安奇先生常务副总经理职务；解聘李向志先生副总经理职务。

    二、聘任侯斌先生为公司总经理；

    三、聘任张毅先生为公司常务副总经理；聘任刘贵清先生、赵文静女士、白雪峰先生为公司副总经理。

    独立董事李维红、孙莉对上述人事变动表示同意。

    四、鉴于非典型肺炎的原因,为参会股东代表的健康着想,原定于2003年5月11日召开的2002年年度股东大会延期至2003年5月25日召开,股东登记日不变。

    附：侯斌先生、张毅先生、刘贵清先生、赵文静女士、白雪峰先生简历

    特此公告

    附：简历

    侯斌,男,现年39岁,中共党员,MBA工商管理硕士,曾任济南灯泡厂团委副书记、车间党支部书记；长清县双泉乡党委副书记；济南市一轻工业局团委副书记；济南保温瓶厂党委书记、厂长；济南鲁丰纸业有限公司董事长；现任济南市一轻工业局技改部副部长。

    张毅先生,现年36岁,大学本科,高级工程师。1989年毕业于武汉工业大学硅酸盐材料科学与工程专业。曾任内蒙古西卓子山水泥厂技术员、工艺处处长,内蒙古西水创业股份有限公司生产部部长,总经理助理。现任内蒙古西水创业股份有限公司副总经理。

    刘贵清,男,现年47岁,高中毕业,中共党员,助理政工师曾在部队服役,曾任包头市第一化工厂分厂工会主席、厂办副主任、纪委监察室主任、厂办主任、销售处处长,现任内蒙古海吉氯碱化工股份有限公司供应部部长。

    赵文静女士,现年46岁,大学专科,高级政工师。曾任内蒙古西卓子山水泥厂纪委书记,现任内蒙古西卓子山草原水泥集团总公司党委副书记、纪委书记、内蒙古西水创业股份有限公司董事。

    白雪峰先生,现年51岁,大学专科,中共党员,高级政工师。曾任内蒙古西卓子山水泥厂企管处副处长,现任内蒙古西水创业股份有限公司董事会秘书、证券部部长。