内蒙古西水创业股份有限公司第二届监事会第三次会议于2003年4月1日在公司监事会会议室召开。应到会监事5人,实到会监事5人。会议由监事会主席程东胜先生主持,会议审议并一致通过了如下决议：

    一、通过了《2002年监事会工作报告》,提交2002年度股东大会审议；

    二、通过了公司《2002年年度报告》及《2002年年度报告(摘要)》；

    本次会议经过认真审议认为：

    报告期内公司严格按照《公司法》和公司《章程》及有关法律、法规,依法运作,公司决策程序合法。董事会认真完成了股东大会的各项决议。

    (1)北京中天华正会计师事务所为本公司2002年度报告出具的无保留意见的审计报告,真实反映了公司财务状况。

    (2)公司利用募集资金对4号窑技改项目追加投资2880万元,符合法律程序,没有出现违规现象。

    (3)公司收购、出售资产情况

    报告期内,公司收购集团总公司部分固定资产用途明确,收购程序合理。

    (4)公司关联交易情况

    公司在关联交易中,根据实际情况提高了部分关联交易价格,但变更程序合理,没有损害公司利益。

    特此公告