内蒙古西卓子山草原水泥股份有限公司2000年度股东大会于2001年4月28 日在 包头市青山宾馆会议厅召开，公司董事长蒋本华先生主持会议，出席会议的股东及 股东代表6人，代表股份100219230股，占公司总股份160000000股的62.64％，符合 《公司法》和《公司章程》的规定，会议通过记名投票表决，结果如下：

    一、审议《公司2000年度董事会工作报告》

    同意股数100219230股，占出席会议有效表决股数的100％；反对0股，弃权0股， 获通过。

    二、审议《公司2000年度监事会工作报告》

    同意股数100000000股，占出席会议有效表决股数的99.78％；反对0股，弃权 219230股，占出席会议有效表决股数的0.22％，获通过。

    三、审议《2000年度报告》及《2000年度报告（摘要）》

    同意股数100219230股，占出席会议有效表决股数的100％；反对0股，弃权0股， 获通过。

    四、审议公司2000年度利润分配预案

    经北京中天华正会计师事务所有限责任公司审计， 2000 年度公司实现净利润 3254万元。提取法定公积金380万元，法定公益金380万元，加年初未分配利润 556 万元，可供股东分配利润为3050万元。

    以2000年末公司总股本16000万股为基数，向全体股东每10股派现金人民币1. 00元（含税），共计派发1600万元，派发余额结转以后年度。

    同意股数100219230股，占出席会议有效表决股数的100％；反对0股，弃权0股， 获通过。

    五、审议关于变更募集资金投向的提案

    （一）变更的项目及原因

    1、水泥生产自动化控制系统

    由于公司目前正在建设一条新型干法熟料生产线，该生产线与原有的三条生产 线工艺不同。计划中的“水泥生产自动化控制系统”项目同时支持两种不同的生产 工艺技术上有难度。决定放弃该项目的实施，变更募集资金投向。

    同意股数100219230股，占出席会议有效表决股数的100％；反对0股，弃权0股， 获通过。

    2、氯碱化工新建矿山项目

    原为本公司全部投资建设，根据该项目的实际情况，现变更为与内蒙古海吉氯 碱化工股份有限公司联合组建新的矿山开采公司，本公司投资入股2000万元，占新 建公司总股本的60％，获通过。

    同意股数100219230股，占出席会议有效表决股数的100％；反对0股，弃权0股， 获通过。

    3、4＃窑技改项目

    该项目原计划建设一台干法中空窑，由于该类生产线已不受国家产业政策的支 持，为实施“西部大开发”战略，国家经贸委已批准并授权内蒙古自治区经贸委以 内经贸投资发［2001］33号文批复本公司建设一条日产2000吨新型干法熟料生产线， 该项目已列入国家“双高一优”导向计划和优先实施项目。项目总投资19800万元， 资金来源为使用募集资金4800万元，国债贴息贷款15000万元，建设期为16 个月， 年新增利润3300万元。

    同意股数100219230股，占出席会议有效表决股数的100％；反对0股，弃权0股， 获通过。

    （二）募集资金变更使用的安排

    1、 拟使用募集资金与上海德莱科技贸易有限公司联合组建上海西水科技有限 责任公司，属IT产业，注册地址拟在上海浦东开发区，注册资本12000万元。 本公 司出资10800万元，占该公司股权的90％；上海德莱科技贸易有限公司出资1200 万 元，占该公司股权的10％。该公司主要经营计算机软、硬件及网络产品的研发、销 售，网络集成及技术服务等。

    拟组建的上海西水科技有限责任公司虽然属IT产业，有较为广阔的发展前景， 但如遇国家政策变化或业内无序竞争，会使该项目有一定投资风险。

    经表决：同意股数46740000股，占出席会议有效表决股数的46. 64％；反对0 股，弃权53479230股，占出席会议有效表决股数的53.36％，未获通过。

    投弃权票的股东认为：从增强公司可持续发展的能力出发，向IT产业和其他高 科技领域拓展的决策是正确的，但考虑本项目投资额较大，为广大投资者着想，增 加投资收益和规避投资风险是同等重要的，应持审慎态度，暂不宜做出实施决定。 建议董事会对该项目进一步调研论证，深入完善可行性研究报告，尽快报股东大会， 再行审议决定。其他与会股东一致同意这项建议。

    2、拟使用募集资金对原有的子公司包头西水科技有限责任公司增资2254万元， 使该公司注册资金增至5304万元。本公司投资总额为4774万元，占该公司股份的90 ％，包头泰格有限责任公司投资总额为530万元，占该公司股份的10％。

    同意股数100000000股，占出席会议有效表决股数的99.78％；反对0股，弃权 219230股，占出席会议有效表决股数的0.22％，获通过。

    六、审议关于公司更名和增加经营范围的提案

    （1）鉴于公司目前的名称和经营范围局限性较大，不利于拓展其他领域， 董 事会决定将公司名称变更为“内蒙古西水创业股份有限公司”，证券简称和代码不 变。

    同意股数100219230股，占出席会议有效表决股数的100％；反对0股，弃权0股， 获通过。

    （2）经营范围增加：网络产品的研发、销售，网络集成及技术服务、 节能环 保装备及技术开发等项内容。

    同意股数100219230股，占出席会议有效表决股数的100％；反对0股，弃权0股， 获通过。

    七、审议关于续聘北京中天华正会计师事务所（原内蒙古国正会计师事务所） 的临时提案

    北京中天华正会计师事务所有限责任公司（原内蒙古国正会计师事务所）为公 司在聘会计师事务所，2000年度任期已满，监事会向股东大会提出续聘北京中天华 正会计师事务所的临时提案，经2000年度股东大会审议批准，续聘北京中天华正会 计师事务所有限责任公司为本公司2001年度财务审计机构。

    同意股数100219230股，占出席会议有效表决股数的100％；反对0股，弃权0股， 获通过。

    本次股东大会聘请具有证券业务从业资格的内蒙古纪世律师事务所刘爱国、单 润泽律师出席并出具法律意见：

    公司2000年度股东大会的召集、召开程序，出席股东大会人员的资格，股东大 会提案、临时提案的表决程序符合法律、《上市公司股东大会规范意见（2000年修 订）》、《公司章程》的规定，合法有效。

    备查文件：《内蒙古经世律师事务所关于内蒙古西卓子山草原水泥股份有限公 司2000年度股东大会的法律意见书》

    

内蒙古西卓子山草原水泥股份有限公司

    董事会

    2001年4月28日