内蒙古西水创业股份有限公司第二届董事会2002年第三次临时会议于2002年9月27日以传真形式召开。应参会董事9人,实际参会董事8人,董事刘德光因出国考察未参加会议。公司监事会成员均发表了各自的意见。会议收到传真8件,一致通过了如下决议：

    一、通过了《关于协议受让包头浩宇科技实业有限公司所持福建兴业银行7000万股股权的提案》；

    公司为拓展经营范围,利用自有资金,投资风险小见效快回报高的项目,谋求更大的经营利润,经慎重选择,拟协议收购包头浩宇科技实业有限公司所持福建兴业银行7000万股股权,占福建兴业银行总股本的2.33%,受让价格以受让时经审计的每股净资产正负0.05元浮动。

    公司与包头浩宇科技实业有限公司无关联关系。

    福建兴业银行是中国人民银行批准成立的中国首批股份制商业银行之一,于1988年8月开业,总行设在福建省福州市。注册资本30亿元,截止2001年底总资产已达1248.41亿元,每股股东权益净额1.95577元,每股收益0.16072元。已在北京、上海及江苏、浙江、湖南、广东、福建等省的大中城市设有200多家分支机构。该行经营《中华人民共和国商业银行法》规定的各项商业银行业务。

    二、决定召开2002年第一次临时股东大会。

    有关事项通知如下：

    （一）时间：2002年10月29日上午9：00

    （二）地点：公司本部

    （三）会议议题：

    审议《关于协议受让包头浩宇科技实业有限公司所持福建兴业银行7000万股股权的提案》

    （四）参加会议办法：

    1、凡于2002年10月25日下午3时交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司股东均可参加本次会议；

    2、符合条件的股东请于2001年10月28日（8：30至18：00）持本人身份证（或单位介绍信）、上海股票帐户卡、股权登记证明、委托代理人加持受权委托书,填好股东登记表,到本次会议地点直接办理会议登记手续。

    联系电话：0473-4663855

    传真：0473-4663855

    通讯地址：内蒙古乌海市西水创业股份有限公司证券部

    邮政编码：016032

    3、参会股东食宿费、交通费自理。