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    内蒙古西水创业股份有限公司第二届董事会第三次会议于2002年7月29日在包头市召开。应到会董事9人,实到董事8人,1名董事因伤治疗未到会。公司监事会成员列席了会议。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由董事长胡佃平先生主持。审议并一致通过了如下决议：

    一、公司《2002年半年度报告》及其《报告摘要》

    二、《董事会战略委员会工作细则》；

    三、《董事会薪酬和考核委员会工作细则》；

    四、《财务总监职责范围和工作细则》

    特此公告