本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整, 对公告的虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    内蒙古西水创业股份有限公司2002年第一次临时股东大会于2002年6月28 日在 内蒙古鄂尔多斯市东胜大酒店召开,出席会议的股东和授权代表共5人, 代表股份数 10000万股,占公司股份总数的62.5%,符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

    大会以记名投票方式,通过了如下决议：

    一、会议选举李维红女士为公司第二届董事会独立董事；

    同意10000万股,占出席会议有效表决总股数的100%；反对0股,弃权0股。

    会议选举孙莉女士为公司第二届董事会独立董事；

    同意10000万股,占出席会议有效表决总股数的100%；反对0股,弃权0股。

    独立董事简历见2002年6月28日《中国证券报》、《上海证券报》。

    二、审议通过了《公司独立董事津贴的提案》；

    津贴发放办法按独立董事为本公司实际工作日计算,每个工作日计发人民币300 元；其参会及为本公司工作所发生的费用由公司承担。工作日数依据实际天数和工 作量由公司核定

    同意10000万股,占出席会议有效表决总股数的100%；反对0股,弃权0股。

    三、审议通过了《公司章程修订案》；

    同意10000万股,占出席会议有效表决总股数的100%；反对0股,弃权0股。

    四、审议通过了《股东大会议事规则修订案》；

    同意10000万股,占出席会议有效表决总股数的100%；反对0股,弃权0股。

    五、审议通过了《董事会议事规则修订案》；

    同意10000万股,占出席会议有效表决总股数的100%；反对0股,弃权0股。

    六、审议通过了《独立董事工作制度》；

    同意10000万股,占出席会议有效表决总股数的100%；反对0股,弃权0股。

    上述第三、四、五、六项决议内容见上海证券交易所网站www.sse.com.cn