内蒙古西水创业股份有限公司第一届监事会第十三次会议于2002年2月27 日在 公司监事会会议室召开。应到会监事5人,实到会监事4人,授权委托1人。 会议审议 并一致通过了如下决议:

    一、《2001年监事会工作报告》；

    二、《监事会议事规则》；

    三、《公司高级管理人员2001年度考核情况汇报》

    与会监事一致认为:公司高管人员均能勤勉尽责、恪尽职守,在履行职务时未发 现有违反国家法律、法规和损害公司利益的行为。

    四、与会监事认为北京中天华正会计师事务所为公司出具的《审议报告》客观 真实地反映了公司的经营状况。

    五、《与集团总公司关联交易合同》

    与会监事认为:该合同体现了公允的原则,同时兼顾了两个公司的利益, 且不失 公平。

    六、《关于第二届监事会监事候选人名单的提案》

    公司第二届监事会监事候选人名单:王新、赵洪波、程东胜、罗志宏(职工监事) 、胡兆清(职工监事)。该项决议尚需股东大会审议批准(简历附后)。

    附:监事会候选人简历

    程东胜先生,现年31岁,大学本科。现任北京新天地互动多媒体科技有限公司董 事长。

    王新先生,现年51岁,大学专科,政工师,曾任内蒙古西卓子山水泥厂组织部部长、 劳资处处长。现任内蒙古西卓子山草原水泥集团总公司工会主席。

    赵洪波先生,现年28岁,大学本科,先后在包头物资回收公司、 包头信达证券公 司工作,曾任包头新中药店业务经理,现任内蒙古乌海市西卓子山建筑安装公司总经 理。

    罗志宏先生,现年36岁,大学专科,政工师,曾任西卓子山草原水泥股份有限公司 监察部部长,现为中共西水集团纪委委员。选举为职工监事。

    胡兆清先生,现年39岁,大学专科, 曾任西卓子山草原水泥集团总公司纪委副书 记、政工部副部长,现为西水创业股份有限公司监察部部长。选举为职工监事。