内蒙古西水创业股份有限公司第一届董事会2001年第三次临时会议于2001年12 月13日以传真形式召开，应到会董事7名，共收到7名董事的表决意见、5 名监事发 表的意见。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

    会议一致通过如下决议：

    公司第一届董事会的任职期为1998年12月18日至2001年12月18日，即将到期换 届。但是，基于下列原因：

    一、根据中国证监会证监发（2001）第102 号文《关于发布〈关于在上市公司 建立独立董事制度的指导意见〉的通知》的精神，公司第二届董事会中必须设独立 董事。因此，公司本着慎重的态度正在确定独立董事人选，并要根据有关部门的规 定报审。目前，此项工作尚未就绪，因此，换届时间相应推迟。

    二、公司2001年度生产经营和财务计划即将执行完毕，本届董事会对其结果负 有重大责任，为使本届董事会更完整地履行职务、承担责任，董事会换届时间安排 在其完成并审议2001年年报之后为宜。

    为此，会议决定将换届时间推迟至2001年度股东大会产生新一届董事会止，在 此期间全体董事承诺将继续履行公司董事职责。

    特此公告