内蒙古西水创业股份有限公司 下称“公司” 2001年第二次临时股东大会于10 月10日在公司会议室召开。出席会议的股东和授权代表共5人,代表股份数10000 万 股,占公司股份总数的62.5%,符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

    大会以记名投票方式,决定：

    1、由于工作调动原因,免去俞忠源、何俊希、刘杰先生公司董事职务。

    同意10000万股,占出席会议有效表决总股数的100%；反对0股,弃权0股。

    2、增补刘德光、李海宝先生、赵文静女士为公司董事。

    同意10000万股,占出席会议有效表决总股数的100%；反对0股,弃权0股。

    3、免去赵文静女士公司监事职务。

    同意10000万股,占出席会议有效表决总股数的100%；反对0股,弃权0股。

    4、增补王新先生为公司监事

    同意10000万股,占出席会议有效表决总股数的100%；反对0股,弃权0股。

    特此公告