内蒙古西水创业股份有限公司（下称“公司“）第一届董事会2001年度第二次 临时会议于2001年9月1日在公司董事会会议室召开。应到会董事7人 ,实到会董事5 人,授权委托2 人。公司监事会成员列席了会议。 会议符合《公司法》和《公司章 程》的有关规定。会议由董事长蒋本华主持。经与会董事审议通过了如下决议：

    一、由于工作调动原因,决定免去俞忠源先生公司副董事长、 总经理职务和刘 杰先生副总经理职务。

    二、聘任刘德光先生为公司总经理,聘任张毅先生为公司副总经理。

    三、根据《公司章程》,建议免去俞忠源、何俊希、刘杰公司董事职务 ,提交股 东大会审议决定；提名刘德光、李海宝先生、赵文静女士为公司增补董事侯选人, 提交股东大会审议决定。

    四、决定召开2001年度第二次临时股东大会,现将会议有关事项通知如下：

    （一）会议时间：2001年10月10日

    （二）会议地点：公司会议室

    （三）会议议题：

    1、审议由于工作调动原因,免去俞忠源、刘杰、何俊希先生本公司董事职务的 提案。

    2、审议增补刘德光、李海宝先生、赵文静女士为本公司董事的提案。

    3、审议免去赵文静女士本公司监事职务的提案；

    4、审议增补王新先生为本公司监事的提案。

    （四）参加会议办法：

    1、凡于2001年9月28日下午3 时交易结束后在上海证券中央登记公司登记在册 的本公司股东均可参加本次会议；

    2、符合条件的股东请于2001年10月9日（8：30至18：00 ）持本人身份证（或 单位介绍信）、上海股票帐户卡、股权登记证明、委托代理人加持受权委托书, 填 好股东登记表,到公司董事会办公室办理会议登记手续。 股东也可采取传真或信函 的方式登记。

    联系电话：0473-4663855

    传 真：0473-4663855

    通讯地址：内蒙古乌海市

    西水创业股份有限公司证券部

    邮政编码：016032

    3、参会股东食宿费、交通费自理。

    附：刘德光先生简历：

    李海宝先生简历：

    张 毅先生简历：

    股 东 登 记 表

    兹登记参加内蒙古西水创业股份有限公司2001年度第二次临时股东大会。

    姓名： 联系电话：

    股东帐户号码： 身份证号码：

    持股数：

    年 月 日

    附1：增补董事候选人简历

    刘德光先生,现年46岁,大学专科,政工师,曾任内蒙古乌海市供销社党委书记、 主任,内蒙古乌海市商务局党委书记、局长。 现任内蒙古西卓子山草原水泥集团总 公司党委副书记、董事会董事,内蒙古西水创业股份有限公司总经理。

    赵文静女士,现年44岁,大学专科,高级政工师。 曾任内蒙古西卓子山水泥厂纪 委书记,现任内蒙古西卓子山草原水泥集团总公司党委副书记、纪委书纪,内蒙古西 水创业股份有限公司监事会监事。

    李海宝先生,现年42岁,大学专科,曾任内蒙古乌海市经贸委党委副书记、 纪委 书记。现任内蒙古西卓子山草原水泥集团总公司党委副书记、副董事长、总经理。

    附2：副总经理张毅先生简历

    张毅先生,现年34岁,大学本科,高级工程师。1989 年毕业于武汉工业大学硅酸 盐材料科学与工程专业。曾任内蒙古西卓子山水泥厂技术员、工艺处处长, 内蒙古 西水创业股份有限公司生产部部长、总经理助理。现任内蒙古西水创业股份有限公 司副总经理。