本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    一、召开会议的基本情况：

    1、会议时间：2007年6月23日(星期六)上午9：00

    2、会议地点：包头市荣资大酒店会议室

    3、会议召集人：公司董事会

    4、会议召开方式：现场会议

    5、股权登记日：2007年6月19日(星期二)

    二、会议审议事项：

    1、审议《2006年董事会工作报告》；

    2、审议《2006年监事会工作报告》；

    3、审议《公司2006年年度报告全文》及其《摘要》；

    4、审议《关于2006年度利润分配方案的提案》；

    5、审议《关于计提资产减值准备的提案》；

    6、审议《关于划分金融资产的提案》；

    7、审议《关于续聘中和正信会计师事务所的提案》；

    8、审议《公司关于资产和土地租赁关联交易的议案》。

    上述议案已经公司第三届董事会第九会议和第三届监事会第六次会议审议通过,并于2007年4月28日在上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn及《上海证券报》上披露,提交2006年年度股东大会审议。

    三、出席会议对象：

    1、截至2007年6月19日下午交易结束后,在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司股东或股东代理人；

    2、本公司董事、监事和高级管理人员；

    3、本公司聘请的律师。

    四、出席会议登记办法：

    1、 登记时间：2007年6月21 日(9：00－12：00)

    2、登记地点：内蒙古西水创业股份有限公司证券部

    3、登记办法：

    (1)个人股东应出示本人身份证、持股凭证和证券账户卡；个人股东委托他人出席会议的,受托人应出示授权委托书、本人身份证、委托人的身份证复印件、持股凭证和证券账户卡。

    (2)法人股东出席会议的,应出示法定代表人身份证、法人股东单位的营业执照复印件和持股凭证；法人股东委托代理人出席会议的,代理人应出示法人股东单位的法定代表人出具的委托书、本人身份证、法人股东单位的营业执照复印件和持股凭证。

    (3)异地股东可以以传真、信函方式登记。

    五、其他事项：

    1、会议联系方式：

    联系电话：(0473)4663855

    传真：(0473)4663855

    邮政编码：016032

    联系人：谢圣正

    联系地址：内蒙古乌海市海南区西水创业股份有限公司证券部

    2、 会议费用：会期半天,出席会议人员食宿、交通费自理 。

    特此公告。

    内蒙古西水创业股份有限公司董事会

    二○○七年六月一日

    附 件：

    授权委托书

    兹全权委托 先生 (女士)代表我单位(个人)出席内蒙古西水创业股份有限公司 2006 年年度股东大会,并代为行使表决权。

    委托人签名： 委托人身份证号码：

    委托人持股数： 委托人股东账户：

    受托人签名： 受托人身份证号码：

    委托日期：2007 年 月 日

    委托人签字(法人股东加盖公章)：

    委托日期：二○○七年 月 日