本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担连带责任。

    内蒙古西水创业股份有限公司第三届监事会第五次会议于2006年12月9日在包头市荣资大酒店会议室召开。应到会监事5人，实到会监事5人，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议并通过如下事项：

    一、通过了《关于投资设立全资子公司的议案》；

    表决情况：同意4票，反对0票，弃权1票。

    二、通过了《关于出让全资子公司35%股权的议案》；

    表决情况：同意4票，反对0票，弃权1票。

    三、通过了《关于停用立波尔窑水泥生产线的议案》；

    表决情况：同意5票，反对0票，弃权0票。

    四、通过了《关于立波尔窑水泥生产线减值的议案》。

    表决情况：同意5票，反对0票，弃权0票。

    特此公告。

    内蒙古西水创业股份有限公司监事会

    二○○六年十二月十三日