内蒙古西水创业股份有限公司第一届董事会第十一次会议于2001年7月29 日在 公司董事会会议室召开。应到会董事7人，实到会董事6人。公司监事会成员列席了 会议。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由董事长蒋本华主持。 审议并一致通过了如下决议：

    一、公司2001年中期报告及摘要；

    二、公司2001年中期利润分配预案：

    公司2001年实现税后利润2039.68万元（未经审计），公司2001 年中期利润不 分配，也不实施公积金转增股本。

    特此公告