内蒙古西水创业股份有限公司2001年第一次临时股东大会于6月29 日在公司本 部召开。出席会议的股东和授权代表共5人，代表股份数10000万股，占公司股份总 数的62.5 %，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

    在4月28日召开的2000年度股东大会上， 公司投资上海西水科技有限责任公司 （暂定名，下称“新公司”）的提案未获通过。会后董事会责成有关部门对该项目 做了进一步论证，提交本次股东大会审议。

    提案拟使用募集资金10800 万元与上海德莱科技贸易有限责任公司（下称“德 莱公司”）联合组建新公司。在本次临时股东大会上，乌海市工业设计研究所股东 代表对此提案提出减少投资额的修改意见，认为新公司在组建初期，宜将投入资金 降低至满足公司最低运营需要为限，以避免资金闲置和减少投资风险。与会的内蒙 古乌海西卓子山第三产业开发公司、内蒙古乌海西卓子山建筑安装公司等股东代表 经讨论认同了此修改意见。经与会股东表决，决定使用募集资金7920万元与上海德 莱科技贸易有限责任公司联合组建新公司。经与德莱公司紧急磋商，新公司注册资 金为人民币8800万元，注册地址拟在上海浦东新区。本公司占新公司总股本的90%； 德莱公司出资880万元，占新公司总股本的10%。新公司主要经营计算机软、硬件开 发，网络集成和技术服务等，属IT产业，有较为广阔的发展前景，但如遇国家政策 发生重大变化或行业内激烈竞争，该项目有一定投资风险。

    大会以记名投票方式，通过了关于《投资上海西水科技有限责任公司的提案》。 同意10000万股，占出席会议有效表决总股数的100 %；反对0股，；弃权0股。

    特此公告。