苏福马股份有限公司第二届董事会第十五次会议于2004年12月12日发出书面会议通知，并于2004年月12月23日上午9时在本公司召开，会议应到董事8名，实到5名，董事蒋祖辉先生、吴培国先生、孙锐女士因公务未能亲自出席，蒋祖辉、吴培国委托刘群董事、孙锐委托岳群飞董事代理并行使表决权，4名监事及高管人员列席了会议，会议召开的方式程序符合相关法规和公司章程的规定。经董事长蒋祖辉先生授权，会议由常务副董事长刘群先生主持，会议经审议表决，一致通过了如下决议：

    1、同意出让控股子公司溧阳福华人造板有限公司40％股权给常熟东盾木业有限责任公司，出让价699.2575万元。同意票数8票，无弃权和反对票数；

    2、同意结合公司“退城进区”整体搬迁工作，投资设立苏州福祥机械有限公司。该公司注册资本1250万元，本公司占50％，出资625万元。同意票数8票，无弃权和反对票数。

    特此公告