本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    ●本次会议没有否决及修改提案的情况；

    ●本次会议没有新提案提交表决。

    苏福马股份有限公司于2004年6月30日上午在本公司技术中心一楼会议室召开了2004年第一次临时股东大会。出席会议的股东及股东代理人6人,代表公司有表决权的股份111,300,000股,占本公司总股本的63.86%,符合《公司法》和本公司章程的规定。经董事长蒋祖辉授权,会议由常务副董事长刘群主持,公司董事、监事、高管人员出席了会议。经审议表决,通过了如下决议：

    以特别决议通过了《苏福马股份有限公司章程》修正案(修正案具体内容刊登于上交所网站 h t t p:// w w w. s se. c o m. c n)。

    同意股数为111,300,000股,占出席本次会议股东所持表决权股数的100%；反对股数为0股；弃权股数为0股。本次会议经苏州合展兆丰律师事务所李进才、陈瑞良律师现场见证并出具了法律意见书,认为本次股东大会的召集、召开及表决程序等相关事宜符合法律、法规及公司章程的规定,股东大会的决议合法有效。

    特此公告

    备查文件：

    (1)苏福马股份有限公司2004年第一次临时股东大会决议(2)江苏苏州合展兆丰律师事务所关于苏福马股份有限公司二00四年第一次临时股东大会的法律意见书