苏福马股份有限公司第二届董事会第十次会议于2004年3月4日下午在本公司技术中心一楼会议室召开,出席会议的董事应为9名,实到8名,葛仁优董事因病请假,委托岳群飞董事代理出席并行使表决权,全体监事和高管人员列席了会议,会议的召开符合相关法规和公司章程的规定。董事长蒋祖辉先生主持了会议,会议对列入的全部议案进行了审议表决,以举手表决的方式一致通过了如下决议：

    1.审议通过了总经理2003年度经营工作报告；

    2.审议通过了公司2003年度财务决算报告草案,提交2003年度股东大会审议；

    3.审议通过了公司2004年度财务预算报告草案,提交2003年度股东大会审议批准；

    4.审议通过了董事会2003年度工作报告,提交2003年度股东大会审议；

    5、审议通过了公司2003年度报告全文及摘要；

    6.审议通过了公司2003年度利润分配预案,提交2003年度股东大会审议；

    经审计,公司2003年度实现净利润10,915,913.67元,按10%提取法定公积金1,091,591.38元,按5%提取法定公益金545,795.68元,当年可供股东分配的利润为9,278,526.60元,加上年初未分配利润12,152,177.32元,扣除已分配2002年度股利3,735,000元,年末未分配利润为17,695,703.93元。2003年度不实行股利分红,也不实行公积金转增股本及送红股。

    7.会议同意葛仁优先生辞去董事及常务副董事长职务的申请,同意刘群先生辞去副总经理职务的申请,选举刘群董事为常务副董事长；

    8、审议通过了《小额投资项目和关联交易权限的规定》的议案；

    (详细内容请登陆上交所网站查阅：http：//www.sse.com.cn)

    9、审议通过了关于召开公司2003年度股东大会的议案。

    现将召开公司2003年度股东大会的通知公告如下：

    1、会议时间：2004年4月6日上午9时整

    2、地点：江苏省苏州市西大营门57号本公司技术中心一楼会议室

    3、会议内容：

    (1)审议2003年度董事会工作报告；

    (2)审议2003年度监事会工作报告；

    (3)审议公司2003年度财务决算报告；

    (4)审议公司2004年度财务预算报告；

    (5)审议公司2003年度利润分配预案；

    (6)审议确认葛仁优先生辞去董事职务的议案。

    4、出席会议的对象：

    (1)公司全体董事、监事和高管人员

    (2)截止2004年3月22日(股权登记日)上海证券交易所交易结束时在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的全体股东或股东代理人。

    5、会议登记办法：

    (1)登记手续：法人股东持本单位证明、法人授权委托书和出席人身份证办理登记手续；公众股东持本人身份证、股东帐户卡办理登记手续；委托代理人须持本人身份证、授权委托书和委托人的股东帐户卡办理登记手续；异地股东可以用信函或传真的方式进行登记。

    (2)登记地点：本公司董秘室

    (3)登记时间：2004年3月24日---25日8：30时---16：30时

    6、其他事项：

    (1)食宿费、交通费自理；

    (2)联系办法：

    联系地址：江苏省苏州市西大营门57号邮政编码：215003

    联系人：胡其新、王晴

    电话：0512-67513621、67513633

    传真：0512-67513633

    特此公告

    

苏福马股份有限公司董事会

    二OO四年三月四日

    附：

    授权委托书

    兹全权委托先生/女士代表本人(或单位)出席2004年4月6日召开的苏福马股份有限公司2003年度股东大会,并授权对以下议题进行表决：

    (1)审议2003年度董事会工作报告(同意＿＿反对＿＿弃权＿＿)

    (2)审议2003年度监事会工作报告(同意＿＿反对＿＿弃权＿＿)

    (3)审议公司2003年度财务决算报告(同意＿＿反对＿＿弃权＿＿)

    (4)审议公司2004年度财务预算报告(同意＿＿反对＿＿弃权＿＿)

    (5)审议公司2003年度利润分配预案(同意＿＿反对＿＿弃权＿＿)

    (6)审议确认葛仁优先生辞去董事职务的议案

    (同意＿＿反对＿＿弃权＿＿)

    (7)对可能列入会议的临时提案(有/否)表决权

    委托人签名：股票帐户号：

    (法人单位盖章)

    持股数：

    受托人签名：受托人身份证号码：

    委托日期：

    

苏福马股份有限公司董事会

    二OO四年月日