苏福马股份有限公司第二届董事会根据相关法规和公司章程的规定,以通讯表决的方式召开了临时董事会会议,参加通讯表决的董事为9名,占应参加表决董事人数的100%,全体监事也对会议表决事项发表了书面意见。临时会议经表决,全票通过了如下决议：

    1.审议通过了变更湖北九棵松年产3万立方米刨花板项目的议案；

    同意将原投资湖北九棵松年产3万立方米刨花板生产项目变更投资到江苏溧阳年产8万立方米中密度板项目（折合年产6.4万立方米高密度板）。

    2.审议通过了调整和追加江苏溧阳年产8万立方米中密度板项目投资规模和控股比例的议案；

    同意将项目生产规模从年产5万立方米中密度板提高到年产8万立方米中密度板（折合年产6.4万立方米高密度板）,项目投资总额从2500万元追加到3500万元,本公司投资额从918万元追加到3150万元,包括变更募集资金投入1100万元,本公司控股比例从51%调整到90%。

    公司3名独立董事就上述两议案发表了独立意见。

    根据公司章程规定以上两议案将提交下次临时股东大会审议。

    3.审议通过了召开公司2002年第三次临时股东大会的议案。

    （1）会议召开时间地点：

    2002年12月30日上午9时,苏州市北林饭店四楼会议室

    （2）会议议题：

    ①审议变更湖北九棵松年产3万立方米刨花板项目的议案；

    ②审议调整和追加江苏溧阳年产8万立方米中密度板项目投资规 模和控股比例的议案；

    ③审议独立董事实行年度津贴的议案。

    本议案已经公司第二届董事会第一次会议审议通过,详见2002年5月10日登载于中国证券报、上海证券报的公告。

    （3）出席会议对象：

    ①截止2002年12月16日下午三时交易结束后,在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司全体股东或股东代理人。

    ②本公司全体董事、监事、高级管理人员。

    （4）参会办法：

    ①登记手续：法人股东持本单位证明、法人授权委托书和出席人身份证办理登记手续；公众股东持本人身份证、股东帐户卡办理登记手续；委托代理人须持本人身份证、授权委托书和委托人的股东帐户卡办理登记手续；异地股东可以用信函或传真的方式进行登记。

    ②登记地点：本公司董秘室

    ③登记时间：2002年12月17日---18日 8：00时---17：00时

    （5）其他事项：

    ①食宿费、交通费自理；

    ②联系办法：

    联系地址：江苏省苏州市西大营门57号 邮政编码：215003

    联 系 人：胡其新、王晴

    电 话：0512-67513621、67513633

    传 真：0512-67513633

    特此公告